COSMAX NBT, INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

코스맥스엔비티/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 이천시 덕평로 663번길 127-16 코스맥스엔비티 이천공장 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     - 영업보고     - 감사보고     - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건     - 제1호 의안: 제20기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)     - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건     - 제3호 의안:감사 선임의 건             제3-1호 의안:감사 정승 선임의 건     - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건         - 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-03-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정승	1958-07	3	신규선임	상근	(전) 농림수산식품기술기획평가원 원장 (전) 농림수산식품부 제2차관 (전) 식품의약품안전처 처장 (전) 세종대학교 석좌교수 (전) 한국농어촌공사 사장