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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

대동/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		경남 창녕읍 직교리 400-1 대동공업 훈련원 (창녕공단길 39)   ※ 향후 신종코로나19로 인하여 총회 개최 일시 및 장소의 변경 필요 시 변경결정을 대표이사에게 위임함
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고, 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건    - 제1호 의안: 제75기(2021.1.1~2021.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    - 제3호 의안: 이사 선임의 건       제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 김준식)       제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 오상록)    - 제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 오상록)    - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨   ※ 코로나 19의 확산에 따른 안내    1. 주주총회 당일 체온측정 등을 실시할 예정이며 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 마스크 미착용 주주에 대하여서는 입장이 제한 될 수 있습니다.    2. 코로나19와 관련하여 사업장 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동 될 수 있으며, 변동이 있을 경우 동 주주총회소집공고 및 당사 홈페이지에 정정공고를 진행할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준식	1966-05	3	재선임	(전) 대동 기획조정실장 (전) 대동 사장 (현) 대동 공동대표이사(회장)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오상록	1958-06	3	신규선임	(전) 방위사업청 사업자문위원 (현) KIST 책임연구원 및 방역로봇사업단장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오상록	1958-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) 방위사업청 사업자문위원 (현) KIST 책임연구원 및 방역로봇사업단장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	39. 정보처리 및 정보서비스업 40. 별정통신사업 및 부가통신업 41. 위치정보 및 위치기반 서비스업 42. 의료기기 및 동 부품에 대한 제조, 판매, 수리, 보증, 리스, 렌탈 및 보관 창고업		신규사업 확대 신규사업 확대 신규사업 확대 신규사업 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
13. 전자상거래 및 인터넷사업 20. 국내외 농업, 축산업 등 식량자원 연구, 개발 및 관련 부대사업 21 국내외 식량자원 생산, 유통, 가공, 판매, 수출입 및 영농사업 37. 모빌리티 연구개발 및 관련 부대사업	13. 전자상거래 및 관련 서비스 및 유통업 20. 국내외 농업, 축산업 등 식량자원 및 농산물 연구, 개발 및 관련 부대사업 21. 국내외 식량자원 및 농산물 생산, 유통, 가공, 판매, 수출입 및 영농사업 37. 모빌리티 및 동 부품에 대한 제조, 판매, 수리, 보증, 리스, 렌탈 및 보관 창고업	사업방향성 확대 사업방향성 구체화 사업방향성 구체화 사업방향성 구체화