DI CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

디아이/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울시 강남구 학동로 171 (삼익악기 빌딩 3층 삼익아트홀)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도                 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제61기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)               재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)               및 연결재무제표 승인의 건       ※현금배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 200원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건               (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명)       - 제3-1호 의안 : 사내이사 박원호 선임의 건       - 제3-2호 의안 : 사내이사 조윤형 선임의 건       - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이재준 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건               제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박원호	1950-01	3	재선임	- 삼성중공업㈜ 근무 - (現)㈜디아이 대표이사 회장('02~현재)
조윤형	1964-07	3	신규선임	- 삼성물산㈜ 근무 - ㈜디아이 상무이사 역임('07~'17) - ㈜디아이 전무이사 역임('18~'21) - (現)㈜디아이 부사장('22~현재)
이재준	1954-05	3	재선임	- ㈜동일시마즈 대표이사 역임 - (現)㈜디아이 비상무이사('07~현재)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매 주류 수입 및 판매업		신규사업 진출
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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