HITEJINRO HOLDINGS CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

하이트진로홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		The-K 호텔 에비뉴(별관) 2층 금강홀 (서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항      1) 감사보고      2) 영업보고      3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건      1) 제1호의안:제107기(2021.1.1~12.31)재무제표[이익         잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표        승인의 건      2) 제2호의안:이사 선임의 건      3) 제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건      4) 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
코로나19의 확산으로 총회 장소가 불가피하게 변동될 경우, 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 재공지 하도록 하겠습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최경택	1965-10	3	재선임	한성대학교 졸업 現 하이트진로(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이진욱	1969-06	3	신규선임	고려대학교 졸업 現 법무법인 명석 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이진욱	1969-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 졸업 現 법무법인 명석 변호사