COSMAX NBT, INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

주주총회소집공고 2.9 코스맥스엔비티(주)

주주총회소집공고

2022 년 3 월 10 일
&cr
회 사 명 :	코스맥스엔비티 주식회사
대 표 이 사 :	윤 원 일
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로256번길 25, 제씨동 601호
	(전 화) 031-8016-8527
	(홈페이지) http://cosmaxnbt.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 정해정
	(전 화) 031-8016-8527

&cr

주주총회 소집공고(제20기 정기)

* 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제26조 제2항에 의거하여 본 공고로의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를갈음합니다.&cr

당사는 상법 제363조와 정관 제24조의 규정에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

&cr1. 일시 : 2022년 3월 30일 (수요일) 오전 9시&cr&cr 2. 장소 : 경기도 이천시 덕평로 663번길 127-16 이천공장 대회의실 &cr&cr 3. 회의의 목적사항&cr&cr 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr 나. 부의안건

① 제1호 의안 : 제20기 (2021.01.01~2021.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표&cr 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)&cr ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr ③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건&cr 제3-1호 의안 : 감사 정승 선임의 건&cr ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr&cr 4. 경영참고 사항 비치&cr&cr상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr 5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 &cr우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr&cr 가. 전자투표 및 전자위임장 권유 관리 시스템&cr - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」&cr - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」&cr 나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간&cr - 2022년 3월 18일 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시 &cr (기간 중 24시간 이용 가능)&cr 다. 인증서를 이용하여 상기 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사&cr - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)&cr 라 . 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리&cr

6. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항&cr상법시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 당사의 사업보고서와 감사보고서를 정기주주총회1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.cosmaxnbt.com, 홍보/투자정보 → 공지사항)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr 7. 주주총회 참석시 준비물&cr 가. 직접 행사 : 신분증&cr 나. 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증&cr&cr 8. 기타사항&cr원가절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않음을 양해해 주시기 바랍니다.&cr

&cr 2022년 3월 10일&cr

코스맥스엔비티 주식회사&cr 대표이사 윤 원 일 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
장태영&cr(출석률: 100%)	노연홍&cr(출석률: 92%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부	찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2021.01.11	산업은행 차입 대환 및 신규차입의 건	찬성	2021.03.26&cr신규선임
2	2021.01.25	미국법인 유상증자 참여의 건	찬성
3	2021.02.24	내부회계관리제도 운영실태보고의 건 2019년도 결산실적 승인의 건	찬성
4	2021.03.08	제19기 정기주주총회 소집결의의 건	찬성
5	2021.03.19	미국법인 유상증자 참여의 건	찬성
6	2021.03.26	제19기 정기주주총회 의사록	2021.03.26&cr임기만료
7	2021.03.26	본점 이전의 건	-
8	2021.03.30	미국법인 유상증자 참여의 건	찬성
9	2021.04.22	산업은행 차입 대환의 건&cr이사의 자기거래 승인의 건	찬성
10	2021.04.27	하나은행 차입 연장의 건	찬성
11	2021.05.06	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	찬성
12	2021.06.18	미국법인 차입보증의 건&cr미국법인 유상증자 참여의 건&cr코스맥스엔비티 주식회사 제4회 무보증 사모사채 발행의 건	찬성
13	2021.06.25	미국법인 유상증자 참여의 건	찬성
14	2021.06.30	미국법인 씨티은행 차입 연대보증의 건	찬성
15	2021.07.29	수협은행 차입 연장의 건	찬성
16	2021.08.11	호주법인 수출입은행 차입 연대보증의 건&cr미국법인 수출입은행 차입 연대보증의 건	찬성
17	2021.09.16	역외 보증부 외화표시 변동금리 채권발행의 건&cr농협은행 차입 연장의 건	찬성
18	2021.09.17	호주법인 유상증자 참여의 건&cr미국법인 유상증자 참여의 건	찬성
19	2021.09.24	미국법인 유상증자 참여의 건	찬성
20	2021.09.29	미국법인 유상증자 참여의 건	찬성
21	2021.10.27	농협은행 차입 연장의 건&cr농협은행 신규 차입의 건&cr기업은행 차입 연장의 건&cr하나은행 차입 연장의 건	찬성
22	2021.11.11	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	찬성
23	2021.11.12	신한은행 차입 연장의 건	찬성
24	2021.11.24	산업은행 차입 대환의 건	찬성
25	2021.11.25	하나은행 차입 연장의 건	찬성
26	2021.11.25	하나은행 차입 연장의 건	찬성
27	2021.12.10	미국법인 유상증자 참여의 건	찬성
28	2021.12.22	미국법인 유상증자 참여의 건	찬성
29	2021.12.24	미국법인 유상증자 참여의 건&cr호주법인 유상증자 참여의 건	찬성
30	2021.12.28	미국법인 유상증자 참여의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,000	34	17	-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

-해당사항 없습니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
COSMAX NBT SHANGHAI CO., LTD	계열회사	2021.01 ~ 2021.12	348	12.0%
코스맥스엔에스(주)	계열회사	2021.01 ~ 2021.12	191	6.6%

주1) 2021년 사업연도 중 국내외 계열회사 등과 매출, 매입 등의 거래를 하였습니다.&cr주2) 비율은 거래금액이 2021년도 연결 매출총액 대비 차지하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

&cr(1) 국내시장 동향&cr

한국 식품의약품안전처(이하 '식약처')에서 2021년 7월 29일에 발표한 '2020년 건강기능식품 생산실적' 자료에 따르면, 2020년 국내 건강기능식품시장 규모는 4조 1,753억원으로 2019년 3조 7,257억원 대비 12.1% 증가하였으며, 매년 지속적으로 성장하고 있습니다. 세부현황을 보면, 국내 총생산액 3조 3,254억원, 수입액 1조 763억원, 수출액 2,264억원입니다.

			(단위 : 억원)

구분	2016	2017	2018	2019	2020
생산실적	21,260	22,374	25,221	29,508	33,254
시장규모	26,039	27,041	30,689	37,257	41,753

(* 시장규모 = 생산 + 수입 - 수출)&cr&cr건강기능식품 생산실적은 3조 3,254억원으로 2019년 2조 9,508억원에 비해 12.7% 증가하였으며, 내수 및 수출실적은 전년 대비 각각 10.4%, 58.7% 증가하였습니다. &cr국내 제조업 GDP 성장률에 비해 건강기능식품 산업이 고성장함에 따라 건강기능식품 제조업에 종사하는 업체 또한 늘어나고 있으며 식약처로부터 GMP 인증을 획득한제조업체는 2020년 393개소로 전체 전문제조업체 중 86.6%에 해당합니다.

			(단위 : 개소)

연도	전체업체	전문제조업	벤처제조업	GMP업체	지정비율
2016	487	433	54	225	52.0%
2017	496	439	57	247	56.3%
2018	500	439	61	281	64.0%
2019	508	443	65	320	72.2%
2020	521	454	67	393	86.6%

(* 지정비율은 전문제조업 대비 GMP업체 비율임)&cr&crGMP 업체의 매출액도 지속적으로 늘어나 2020년 GMP업체의 매출액은 전년 대비 13.8% 증가하였으며, 전체 매출액 대비 비중도 전년보다 1% 증가한 98.1%입니다.

			(단위 : 개소)

구분	2016	2017	2018	2019	2020
전체 매출액	21,260	22,374	25,221	29,508	33,254
GMP업체 매출액	19,768	21,169	24,293	28,652	32,620
비율(%)	93.0%	94.6%	96.3%	97.1%	98.1%

&cr이러한 추세에 비추어 국내 건강기능식품은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 국내시장 전망에 대한 공신력 있는 추정자료는 현재 존재하지 않으나 대다수의 업계,학계에서 긍정적인 전망을 내놓고 있습니다.

학계에 따르면, 건강기능식품이 성장하는 이유를 첫째, 고령화의 진행으로 2030년에는 국내 인구의 24%가 65세 이상이 된다는 점, 둘째, 생활 습관병의 증가로 식이에 의한 1차 예방의 중요성이 점점 높아지고 있다는 점, 셋째, 의료비의 자가부담이 증가함에 따라 "self-care" 의식이 증대되어 개인의 건강에 대한 관심과 관리가 높아진다는 점, 넷째, 생명공학기술의 발달로 천연물에 의한 기능성 연구가 활발하게 진행되고 소재 개발이 활성화 되어 건강증진을 위한 다양한 제품이 판매된다는 점, 다섯째, 건강기능식품에 대한 규제 정책의 변화와 시장의 글로벌화를 통해 비타민, 무기질, 허브의 식품 이용이 증가한다는 점, 여섯째, 온라인 매체의 발달로 제품 및 기능성 정보가 광범위하게 공유되어 합리적 소비를 가능케 할 것이라는 점, 일곱째, 식품,약품, 화장품 등 기존 시장의 성숙화와 산업간 융복합 및 다수 기업의 시장 참여하며 유통채널이 다양화 되는 등으로 인해 지속 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 해외시장 동향

미국 건강기능식품 전문매체 'Nutrition Business Journal'에 따르면, 2019년 세계 건강기능식품 시장은 1,425억 달러(약 160조원)이며, 전년 대비 5.1%의 성장률을 보였습니다. 2019년말부터 확산된 COVID-19의 여파로 세계 건강기능식품 시장은 2020년 9.7%의 큰 성장률을 보일 것으로 예상되며, 2021년 1,650억 달러(약 190조원)에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

세계시장에서 가장 큰 규모를 차지하는 곳은 미국으로 약 487억 달러(점유율 34.2%)이며, 중국 약 210억 달러(14.8%), 서유럽 약 178억 달러(12.5%), 기타 아시아 약 158억 달러(11.1%), 일본 약 112억 달러(7.9%) 순입니다. &cr&cr지역별로 보면 미국, 유럽, 일본 등 선진국들은 상대적으로 낮은 성장률을 보일 것으로 예상되나, 중국, 라틴아메리카, 동유럽, 기타아시아 등 개발도상국들은 선진국 대비 높은 성장을 할 것으로 전망하고 있습니다. 중동 건강기능식품은 2018년 16억 달러 규모로 전년 대비 7.8% 성장하였으며, 향후에도 연평균 6% 이상 빠르게 성장해 나갈 것으로 전망하고 있습니다. 또한 동유럽과 러시아 지역 역시 고성장을 지속하고있는데 여기에는 라이프스타일 변화에 따른 수요 증가, 비타민 및 식이보충제(VDS)에 대한 올바른 인식 확산을 위한 정부의 대국민 캠페인 등이 영향을 미친 것으로 분석됩니다.&cr

최근 건강기능식품 시장에서는 온라인을 통한 비대면 판매가 증가하고 있으며, 미국에서는 이러한 온라인 채널이 2020년에는 17.1%, 2021년에는 18.0% 성장할 것으로보고 있습니다. 중국에서도 COVID-19 이후 온라인 채널 비중이 지속적으로 확대 중이며, 특히 직구 중 건강식품 카테고리 매출이 1위를 차지하고 있습니다.&cr&cr또한 건강기능식품산업은 국가별 보건 정책 및 법률에 따라 다른 법률 체계와 규정을가지고 있어 해외 진출시 현지에 대한 대응 능력이 필수적입니다. 현지의 법률 체계와 관리시스템에 대한 이해, 현지의 건강에 대한 관심 분야 및 소비자에 대한 이해 등보다 전문화된 역량이 확보될 때 성공적인 해외진출이 가능한 산업입니다.

(3) 시장의 특성

건강기능식품은 일반식품과 의약품의 중간 단계로 질병치료 목적을 가지지는 않으나인체에 유용한 기능성을 제공함으로써 건강 증진에 도움을 주는 식품입니다. 이런 면에서 건강기능식품산업은 일반식품과 의약품과 대비되는 특징을 가지고 있습니다.

- 건강기능식품산업은 소비재산업이나 공적 책임이 중요한 산업입니다.

건강기능식품산업은 넓게는 식품 산업의 한 분야이며, 개인의 건강 증진을 위해 소비하는 소비재 산업입니다. 일반식품과는 달리 생명 유지를 주된 목적으로 하지 않기에 소득의 정도에 따라 소비의 영향을 많이 받는 산업입니다. 그런데 전 세계적으로 고령화 사회의 도래와 이에 따른 각국의 국민 의료비 지원에 대한 재정압박 등으로 인하여 정책적으로 지원하는 중요한 국가 기반산업이 되어가고 있으며, 기업의 공적 책임이 요구되는 산업입니다.

- 건강기능식품은 기능성을 기본으로 하기 때문에 일반식품 대비 상대적으로 고가 제품이며, 제품 구매시 안정성과 신뢰성이 매우 중요시 되는 산업입니다.

건강기능식품은 인체에 유용한 기능을 가진 원료나 성분을 사용하여 만들기 때문에 일반식품보다 고가로 형성되어 고부가가치를 창출이 가능한 산업입니다. 또한 먹는 제품으로 국민의 생명과 직결되는 산업으로 국가의 법률적 규제가 여타 산업보다 심한 산업이기도 합니다. 그렇기 때문에 제품의 안전성과 기능성에 대한 품질관리가 매우 중요한 산업입니다.

- 법률적으로 별도 규정하여 국가에서 관리하는 산업입니다.

건강기능식품산업은 국민의 건강과 관련한 산업으로 각 국가별로 별도의 허가 또는 등록체계를 갖추고 있으며 국가별 보건 정책에 따라 법률 규제 등 약간의 차이를 보이고 있습니다. 이로 인해 산업의 진입장벽 역할을 하고 있으며, 내수중심 산업으로 형성되어 있습니다. 글로벌 기업은 기술력을 앞세워 시장 진출국에 대한 생산기지를 건설하거나, 적극적인 허가, 등록을 통한 시장진입 전략을 구사하고 있습니다.

나. 회사의 현황

&cr(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr&cr(가) 영업개황&cr&cr 2021년(제20기) 당사의 연결기준 매출액은 전기 대비 8.5% 증가한 2,893억원을 기록였습니다. 이는 국내외 건강기능식품에 대한 수요 증가로 인한 기존 고객사로부터의 오더 확대 및 온라인 등 신규 고객사의 지속 유입에서 기인합니다. 지역별로 보면 국내는 1,351억원으로 전년 대비 0.4% 증가하였으며 해외는 1,543억원으로 전년 대비 17% 성장하였습니다. 특히, 당사 개별인정형 원료인 리스펙타 제품 매출은 전년 대비 200% 이상 성장하며 전사 매출에 긍정적으로 기여하였습니다. 당사의 영업이익, 법인세차감전순이익 및 당기순이익은 각각 64억원, 23억원 및 -53억원으로 전기대비 영업이익과 법인세차감전순이익은 흑자전환 하였으며, 당기순이익은 54.3% 비율로 적자폭이 크게 감소하였습니다.

&cr(나) 공시대상 사업부문의 구분

&cr당사는 인체의 건강증진 또는 보건용도에 유용한 영양소 또는 기능성 성분을 사용하여 제조한 건강기능식품(건강기능식품에 관한 법률) 산업에서 기능성 원료 및 성분을연구하는 연구개발 사업, 건강기능식품 및 건강지향식품을 생산하는 제조업, 건강기능식품을 판매하는 유통사업을 주요사업으로 하는 건강기능식품 전문 기업입니다.&cr&cr당사의 주요 사업은 다음과 같습니다.

구 분		내 용
기능성 원료 연구개발		"건강기능식품에 관한 특별법"에서 규정하는 기능성원료를 천연물을 활용하여&cr연구개발하고 이를 제조업체 또는 유통업체에 공급
건강기능식품 전문제조	ODM/OEM	건강기능식품판매업체의 의뢰를 받아 타사 상표의 건강기능식품을 생산하여 공급
브랜드(OBM)	브랜드와 건강기능식품을 개발하여 토탈솔루션으로 공급
건강기능식품 유통판매		건강기능식품을 유통채널을 통해 판매

주) 브랜드(OBM)사업은 ODM의 발전된 형태로, 기존 거래처의 브랜드 제품을 개발생산하는 ODM 사업 방식과는 달리 자사가 개발한 브랜드 및 마케팅 Tool을 유통업체에 브랜드 Total Solution(OBM) 형태로 제공하는 방식입니다.&cr

당사 제품은 공급형태로는 OEM/ODM제품과 브랜드(OBM) 제품으로 구분되며, 제품형태로는 건강기능식품과 건강지향식품으로 구성되어 있습니다.

공급형태	제품형태	개 요
OEM/ODM	건강기능식품	건강기능식품판매업체의 의뢰를 받아 제조한 타사 상표의 건강기능식품
건강지향식품	식품 및 건강기능식품판매업체의 의뢰를 받아 제조한 타사 상표의 건강식품
브랜드(OBM)	건강기능식품	자사 또는 유통자회사를 통해 판매하는 자사 상표의 건강기능식품
건강지향식품	자사 또는 유통자회사를 통해 판매하는 자사 상표의 건강식품

(2) 시장경쟁력

당사가 보유하고 있는 주요 경쟁력은 다음과 같습니다.

- 글로벌 기준에 맞는 생산 및 품질 관리 시스템을 보유하고 있습니다.

당사는 공장설립 초기부터 해외 진출을 목표로 하였기에 동종업계 최초로 미국 위생협회의 NSF 인증을 받았습니다. 또한 국내 건강기능식품 제조기준인 GMP 인증, 국제시험기준인 KOLAS의 규격을 맞춘 시험분석실 등을 운영하며 고품질의 제품을 생산하고 있습니다.

생산환경 또한 의약품 제조공장에서 도입하는 HEPA필터 시스템을 도입하여 0.3㎛이하로 미세먼지를 관리하고 있으며, 역삼투압시스템을 도입하여 미생물과 오염물질을 1/10000㎛ 이하에서 관리함으로 우수한 제품 생산할 수 있는 환경을 갖추고 있습니다. 그리고 원료 선별에서 제품출하까지 엄격한 품질관리 내부시스템을 운영함으로써 제품의 품질과 관련한 클레임을 최소화하고 있습니다. 2015년부터는 원료바코드 시스템을 도입하여 원료 칭량, 배합시 타원료가 혼입되지 않도록 하여 규격에 맞는 안전한 제품을 생산하고 있습니다. 기타 ISO 9001 인증, HACCP 인증, 아랍계 HALAL 인증 등을 획득하여 글로벌기업으로 성장하기 위한 국제수준의 품질 관리를 지속하고 있습니다.

- 글로벌 생산 인프라 구축을 통한 안정적인 생산공급체계를 확보해 가고 있습니다.

당사는 제조 초기부터 해외 진출을 목표로 하여 수출 우선 전략을 구사하였습니다. 빠르게 성장하고 있는 건강기능식품 시장에서 증가하는 수출물량에 대응하기 위하여 효율적인 투자집행으로 거래처의 생산 물량, 납기 등 최적화된 생산 공급 체계를 구축하고 있습니다. 국내의 경우 이천공장을 중심으로 적기 증설을 통해 생산 CAPA를 확보하였을 뿐만 아니라, 2014년 미국에 생산 법인을 설립하고 2015년 하반기에는 미국 제1공장을 구축함으로써 글로벌 고객의 수요에 대응하기 위한 기반을 마련하였습니다.

그 이후로도 증가하는 수출물량에 대응하고자 생산기지 확보에 박차를 가하고 있습니다. 2016년 11월에 미국 제2공장(액상라인)을 증설하였으며, 1월에 호주 현지법인을 설립한 후 공장 구축에 착수해 2017년 1월 완료하였습니다. 이처럼 해외진출로 고객이 원하는 곳 어디서나 제품을 생산하여 공급할 수 있도록 생산역량을 넓혀 글로벌 생산공급체계를 갖추어 가고 있습니다.&cr

- 업체 최고 수준의 제형 개발 능력입니다.

건강기능식품 시장이 확대됨에 따라 소비자의 섭취 또한 보편화되어 가고 있고, 이에 따라 기능성 중심에서 맛과 향 등 식품의 2차 기능인 감각적인 기능에 대해서도 소비자의 니즈가 증대되고 있습니다. 이에 따라 최근에는 천연원료에 대한 소비자 니즈를 반영한 식물성 펙틴 구미를 개발 완료하고 제품 출시를 진행하였습니다. 또한 유체 내 입자에 충격을 가해 입자를 작게 만들어 흡수율을 높이는 마이크로 유화기술을 개발하고 이를 바탕으로 리퀴드, 구미, 젤리 등 액상제형 제품에 적용하였습니다.

이러한 제형 개발 능력으로 건강기능식품의 제품 적용 범위를 확대하고 있으며, 새로운 시장은 물론, 새로운 거래처 확보에 많은 도움이 되고 있습니다. 새로운 제형은 매년 해외박람회를 통해 선보이며 많은 호평을 받고 있습니다.&cr

(3) 시장의 특성&cr&cr(가) 경기 변동과의 관계&cr

① 건강기능식품&cr건강기능식품은 인체의 건강증진과 질병위험 발생감소(질병예방) 기능을 가지고 있지만 필수식품이 아니기 때문에 소득수준과 경기변동에 민감한 편입니다. 그러나 최근에는 고령화 사회의 진입으로 개인의 건강에 대한 관심 증대와 국가의 정책적 지원등으로 인하여 경제성장률 보다 높은 성장률을 보이고 있고, 경기변동에 덜 민감하게반응을 보이고 있습니다.&cr&cr② 건강지향식품&cr당사에서 생산하는 건강지향식품은 건강증진을 목적으로 하는 제품이 다수를 이루고있어 건강기능식품과 마찬가지로 경기변동에 민감한 편입니다. 그러나 최근에는 건강에 대한 관심 증대로 경기변동에 덜 민감한 추이를 보여주고 있습니다.&cr

(나) 계절적 요인&cr&cr① 건강기능식품&cr건강기능식품은 항산화, 면역증진, 혈행개선, 간 건강, 눈 건강 등 기능성별로 다양한종류가 있습니다. 국내는 사계절로 이루어져 있어 계절에 따라 민감한 질병 등으로 인하여 기능성별로 계절적 영향을 받고 있으나, 건강기능식품의 기능성 범위가 광범위하여 전체 시장으로 보면 계절적 요인이 크게 없습니다. 다만, 선물수요가 많은 구정, 추석 등 명절과 가정의 달 5월에 수요가 증가하는 추이를 보이고 있으나, 당사는 건강기능식품 OEM/ODM 전문 제조업체로 최종소비자가 구입하기 이전에 판매업자에게 매출이 발생하기 때문에 4월과 명절 이전월에 매출이 증가하는 추이를 보이고 있습니다. 당사는 또한 다이어트 관련한 기능성 제품은 여름 이전 상반기에 판매가 활발하게 이루어지고 있습니다.&cr&cr② 건강지향식품&cr특별히 유의할 만한 계절적 요인은 없으며, 건강기능식품과 마찬가지로 선물수요가 많은 시기에 수요가 증가하는 추이를 보이고 있습니다.&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항 의 1.사업의 개요"를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr※ 제20기 및 제19기 연결ㆍ별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) &cr 기준으로 작성된 재무제표이며, 제20기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과&cr 및 주주총회 승인과정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.&cr 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템&cr (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 &cr 참조하시기 바랍니다.&cr&cr(1) 연결재무제표&cr

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 20(당) 기말 2021년 12월 31일 현재
제 19(당) 기말 2020년 12월 31일 현재
코스맥스엔비티 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기말		제 19(전) 기말
자 산
I.유동자산		156,615,560,322		144,330,198,496
현금및현금성자산	56,482,487,043		66,651,218,742
매출채권	42,879,387,807		37,226,506,727
기타채권	2,739,561,421		857,385,402
기타금융자산	46,892,077
재고자산	49,531,637,214		35,449,512,914
당기법인세자산	632,555		1,106,840
기타유동자산	4,934,962,205		4,144,467,871
II.비유동자산		153,848,415,682		160,653,012,764
기타금융자산	4,197,718,143		4,606,488,458
유형자산	146,716,620,536		152,433,486,141
무형자산	1,299,563,106		1,978,783,546
이연법인세자산	1,556,213,341		1,540,671,753
기타비유동자산	78,300,556		93,582,866
자 산 총 계		310,463,976,004		304,983,211,260
부 채
I.유동부채		198,120,385,957		211,335,996,897
매입채무	25,258,159,647		20,282,127,787
기타금융부채	8,150,463,210		14,155,671,688
단기차입금	129,805,600,000		129,393,600,000
유동성장기차입금	25,917,929,779		39,821,825,137
당기법인세부채	5,323,550,628		3,073,970,398
리스부채	1,148,824,013		1,523,764,532
기타부채	2,515,858,680		3,085,037,355
II.비유동부채		53,927,714,131		33,834,711,011
장기차입금	45,911,500,000		26,344,787,223
기타금융부채	52,153,000
리스부채	1,035,000,959		1,786,693,676
퇴직급여부채	6,929,060,172		5,703,230,112
부 채 총 계		252,048,100,088		245,170,707,908
자 본
I.지배기업의소유주에게귀속되는자본		55,357,605,947		57,795,342,122
자본금	10,314,000,000		10,314,000,000
자본잉여금	39,561,527,715		39,561,527,715
기타포괄손익누계액	480,196,385		(3,894,784,122)
이익잉여금	5,001,881,847		11,814,598,529
II.비지배지분		3,058,269,969		2,017,161,230
자 본 총 계		58,415,875,916		59,812,503,352
부 채 및 자 본 총 계		310,463,976,004		304,983,211,260

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 20(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 19(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
코스맥스엔비티 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
I. 매출액	289,347,257,809	266,791,324,625
II. 매출원가	(251,536,893,039)	(242,496,544,357)
III. 매출총이익	37,810,364,770	24,294,780,268
판매비와관리비	(31,375,905,926)	(26,616,098,119)
IV. 영업이익(손실)	6,434,458,844	(2,321,317,851)
금융수익	3,538,925,425	4,867,577,762
기타수익	915,788,175	1,141,288,970
금융비용	(8,094,961,031)	(8,951,194,080)
기타비용	(485,830,689)	(269,204,145)
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	2,308,380,724	(5,532,849,344)
VI. 법인세비용	(7,649,047,136)	(6,160,079,413)
VII. 계속영업이익(손실)	(5,340,666,412)	(11,692,928,757)
VIII. 당기순이익(손실)	(5,340,666,412)	(11,692,928,757)
IX. 기타포괄손익	3,944,038,976	(291,480,222)
1. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	4,374,980,507	(2,100,637)
- 해외사업장환산외환차이	4,264,067,709	(12,611,653)
- 위험회피파생상품평가손익	110,912,798	10,511,016
2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(430,941,531)	(289,379,585)
- 확정급여제도의 재측정손익	(430,941,531)	306,222,967
- 공정가치측정금융자산평가손익		(595,602,552)
X. 총포괄손익	(1,396,627,436)	(11,984,408,979)
XI. 당기순이익(손실)의 귀속	(5,340,666,412)	(11,692,928,757)
- 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(6,393,233,942)	(12,106,368,992)
- 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,052,567,530	413,440,235
XII. 총포괄손익의 귀속	(1,396,627,436)	(11,984,408,979)
- 총포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(2,437,736,175)	(12,397,087,648)
- 총포괄손익, 비지배지분	1,041,108,739	412,678,669
XIII. 주당이익
- 기본주당순이익(손실)	(309)	(586)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 20(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 19(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
코스맥스엔비티 주식회사와 그 종속기업		(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익&cr누계액	연결이익잉여금	지배기업&cr소유주지분	비지배지분	자본합계
2020. 1. 1 (전기초)	10,314,000,000	39,778,317,370	(3,297,080,933)	23,613,982,988	70,409,219,425	1,387,692,906	71,796,912,331
당기순이익(손실)				(12,106,368,992)	(12,106,368,992)	413,440,235	(11,692,928,757)
배당금지급				306,984,533	306,984,533	(761,566)	306,222,967
확정급여제도의 재측정요소			(12,611,653)		(12,611,653)		(12,611,653)
해외사업환산차이			10,511,016		10,511,016		10,511,016
파생상품평가손실		(216,789,655)			(216,789,655)	216,789,655
공정가치측정금융자산평가손익			(595,602,552)		(595,602,552)		(595,602,552)
2020. 12.31 (전기말)	10,314,000,000	39,561,527,715	(3,894,784,122)	11,814,598,529	57,795,342,122	2,017,161,230	59,812,503,352
2021. 1. 1 (당기초)	10,314,000,000	39,561,527,715	(3,894,784,122)	11,814,598,529	57,795,342,122	2,017,161,230	59,812,503,352
당기순이익(손실)				(6,393,233,942)	(6,393,233,942)	1,052,567,530	(5,340,666,412)
확정급여제도의 재측정요소				(419,482,740)	(419,482,740)	(11,458,791)	(430,941,531)
해외사업환산차이			4,264,067,709		4,264,067,709		4,264,067,709
파생상품평가손실			110,912,798		110,912,798		110,912,798
자본거래손익
공정가치측정금융자산평가손익
2021. 12.31 (당기말)	10,314,000,000	39,561,527,715	480,196,385	5,001,881,847	55,357,605,947	3,058,269,969	58,415,875,916

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 20(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
코스맥스엔비티 주식회사와 그 종속기업		(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
I. 영업활동현금흐름		(8,189,632,993)		25,509,172,538
1. 영업에서 창출된 현금	2,129,392,942		33,218,131,927
가. 당기순이익	(5,340,666,412)		(11,692,928,757)
나. 조정내역	31,748,446,085		34,613,631,368
다. 영업활동으로인한 자산ㆍ부채의 변동	(24,278,386,731)		10,297,429,316
2. 이자 수취	261,434,552		239,781,575
3. 이자 지급	(5,282,891,037)		(6,142,143,570)
4. 배당금의 수취	43,056,000
5. 법인세 납부	(5,340,625,450)		(1,806,597,394)
II. 투자활동현금흐름		(3,441,872,155)		(6,230,970,828)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	3,251,403,880		1,996,934,253
단기금융상품의 감소
대여금의 감소	682,770,537		1,262,040,481
유형자산의 처분	1,862,464,690		334,719,198
무형자산의 처분	97,688,582
정부보조금 수령	19,345,732		50,223,782
기타비유동자산의 감소	589,134,339		249,950,792
매도가능금융자산의 감소			100,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(6,693,276,035)		(8,227,905,081)
대여금의 증가	(933,390,762)		(668,497,409)
매도가능금융자산의 증가			(500,000,000)
장기금융상품의 취득	(792,000,000)		(90,000,000)
유형자산의 취득	(4,746,325,041)		(6,159,987,710)
무형자산의 취득	(24,268,000)		(21,095,909)
기타금융자산의 증가	(197,292,232)		(788,324,053)
III. 재무활동현금흐름		394,361,532		16,744,382,392
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	78,225,367,202		50,187,291,400
차입금의 증가	78,225,367,202		50,187,291,400
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(77,831,005,670)		(33,442,909,008)
배당금의 지급	-
리스부채의 상환	(1,447,552,525)		(1,131,946,808)
차입금의 상환	(76,383,453,145)		(32,310,962,200)
IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		1,068,411,917		1,264,479,696
V. 현금및현금성자산의 순증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)		(10,168,731,699)		37,287,063,798
VI. 기초 현금및현금성자산		66,651,218,742		29,364,154,944
VII. 기말 현금및현금성자산		56,482,487,043		66,651,218,742

&cr(2) 재무제표&cr

- 재무상태표

재 무 상 태 표
제 20(당)기말 2021년 12월 31일 현재
제 19(당)기말 2020년 12월 31일 현재
코스맥스엔비티 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 20(당)기말		제 19(전) 기말
자 산
I.유동자산		91,146,056,183		88,453,645,400
현금및현금성자산	30,654,409,001		40,336,383,228
매출채권	29,120,284,422		23,310,007,861
기타채권	3,179,734,259		2,264,552,697
기타금융자산	46,892,077
재고자산	25,768,162,302		20,300,963,392
기타유동자산	2,376,574,122		2,241,738,222
II.비유동자산		235,105,444,930		205,907,561,121
기타금융자산	93,168,385,793		71,756,545,756
종속기업투자자산	88,005,483,231		76,014,933,354
유형자산	51,931,898,695		55,961,765,527
무형자산	460,934,317		672,728,869
이연법인세자산	1,511,565,108		1,501,587,615
기타비유동자산	27,177,786
자 산 총 계		326,251,501,113		294,361,206,521
부 채
I.유동부채		153,152,967,963		148,816,534,542
매입채무	24,949,247,752		18,043,988,185
기타금융부채	5,394,597,248		5,730,500,892
단기차입금 및 사채	102,894,750,000		99,256,000,000
유동성장기차입금	12,500,000,000		19,477,724,448
당기법인세부채	4,573,771,827		2,630,429,368
리스부채	1,018,593,054		1,418,480,318
기타부채	1,822,008,082		2,259,411,331
II.비유동부채		49,907,587,766		26,125,193,296
장기차입금 및 사채	42,355,000,000		19,000,000,000
기타금융부채	144,980,786		103,265,314
리스부채	764,362,768		1,476,091,143
퇴직급여부채	6,643,244,212		5,545,836,839
부 채 총 계		203,060,555,729		174,941,727,838
자 본
I.자본금	10,314,000,000		10,314,000,000
II.자본잉여금	39,720,274,870		39,720,274,870
III.기타포괄손익누계액	149,049,695		38,136,897
IV.이익잉여금	73,007,620,819		69,347,066,916
자 본 총 계		123,190,945,384		119,419,478,683
부 채 및 자 본 총 계		326,251,501,113		294,361,206,521

&cr - 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 20(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 19(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
코스맥스엔비티 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
I. 매출액	212,930,912,242	196,367,270,456
II. 매출원가	(169,599,209,952)	(160,058,045,360)
III. 매출총이익	43,331,702,290	36,309,225,096
판매비와관리비	(16,553,419,747)	(13,509,956,766)
IV. 영업이익	26,778,282,543	22,799,268,330
금융수익	10,317,049,812	7,262,954,159
기타수익	498,785,825	414,716,308
금융비용	(6,124,149,333)	(7,971,290,082)
기타비용	(20,981,014,243)	(22,971,166,957)
V. 법인세비용차감전순이익	10,488,954,604	(465,518,242)
VI. 법인세비용	(6,426,857,650)	(4,207,903,474)
VII. 계속영업이익	4,062,096,954	(4,673,421,716)
VIII. 당기순이익	4,062,096,954	(4,673,421,716)
IX. 기타포괄손익	(290,630,253)	(279,452,202)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	110,912,798	10,511,016
- 위험회피파생상품평가손익	110,912,798	10,511,016
2. 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(401,543,051)	(289,963,218)
- 확정급여제도의 재측정손익	(401,543,051)	305,639,334
- 공정가치측정금융자산평가손익		(595,602,552)
X. 총포괄손익	3,771,466,701	(4,952,873,918)
XI. 주당이익
- 기본주당순이익	196	(227)

&cr - 자본변동표

자 본 변 동 표
제 20(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 19(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
코스맥스엔비티 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	총 계
2020.1.1 (전기초)	10,314,000,000	39,720,274,870	623,228,433	73,714,849,298	124,372,352,601
당기순이익				(4,673,421,716)	(4,673,421,716)
확정급여채무의재측정요소				305,639,334	305,639,334
공정가치측정금융자산평가			(595,602,552)		(595,602,552)
위험회피파생상품평가			10,511,016		10,511,016
배당금의지급
2020.12.31 (전기말)	10,314,000,000	39,720,274,870	38,136,897	69,347,066,916	119,419,478,683
2021.1.1 (당기초)	10,314,000,000	39,720,274,870	38,136,897	69,347,066,916	119,419,478,683
당기순이익				4,062,096,954	4,062,096,954
확정급여채무의재측정요소				(401,543,051)	(401,543,051)
공정가치측정금융자산평가
위험회피파생상품평가			110,912,798		110,912,798
2021.12.31 (당기말)	10,314,000,000	39,720,274,870	149,049,695	73,007,620,819	123,190,945,384

&cr - 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 20(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 19(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
코스맥스엔비티 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
I. 영업활동현금흐름		26,035,442,339		31,613,916,992
1. 영업에서 창출된 현금흐름	30,292,144,726		34,164,438,126
가. 당기순이익	4,062,096,954		(4,673,421,716)
나. 조정내역	35,715,710,816		38,355,097,290
다. 영업활동으로인한 자산ㆍ부채의 변동	(9,485,663,044)		482,762,552
2. 이자의 수취	4,162,447,729		2,489,949,436
3. 이자의 지급	(4,051,307,441)		(3,143,996,536)
4. 배당금의 수취	43,056,000
5. 법인세의 납부	(4,410,898,675)		(1,896,474,034)
II. 투자활동현금흐름		(53,585,931,044)		(41,635,695,449)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,645,207,272		447,399,633
단기금융상품의 감소
대여금의 감소	47,075,990		11,613,311
유형자산의 처분	1,828,109,090		58,700,000
무형자산의 처분	110,000,000
기타비유동자산의 감소	640,676,460		226,862,540
채무상품의 감소			100,000,000
정부보조금의 수령	19,345,732		50,223,782
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(56,231,138,316)		(42,083,095,082)
종속기업투자자산의 증가			(500,000,000)
대여금의 증가	(51,315,570,000)		(35,867,372,409)
채무상품의 증가	(792,000,000)		(90,000,000)
지분상품의 증가			(500,000,000)
유형자산의 취득	(3,868,329,316)		(4,340,098,673)
무형자산의 취득	(24,268,000)		(7,330,000)
기타금융자산의 증가	(230,971,000)		(778,294,000)
III. 재무활동현금흐름		17,868,514,478		33,255,741,728
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	68,189,000,000		50,032,752,000
차입금의 증가	68,189,000,000		50,032,752,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(50,320,485,522)		(16,777,010,272)
배당금의 지급
리스부채의 상환	(1,302,761,074)		(1,024,659,064)
차입금의 상환	(49,017,724,448)		(15,752,351,208)
IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
V. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		(9,681,974,227)		23,233,963,271
VI. 기초 현금및현금성자산		40,336,383,228		17,102,419,957
VII. 기말 현금및현금성자산		30,654,409,001		40,336,383,228

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제20기	2021년 1월 1일부터	제19기	2020년 1월 1일부터
2021년 12월 31일까지	2020년 12월 31일까지
처분예정일	2022년 3월 30일	처분확정일	2021년 3월 26일
코스맥스엔비티 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제20(당)기말		제19(전)기말
미처분이익잉여금		72,778,650,019		69,118,096,116
전기이월미처분이익잉여금	69,118,096,116		73,485,878,498
당기순이익	4,062,096,954		(4,673,421,716)
보험수리적손익	(401,543,051)		305,639,334
합 계		72,778,650,019		69,118,096,116
이익잉여금처분액
이익준비금
배당금
현금배당
차기이월미처분이익잉여금		72,778,650,019		69,118,096,116

&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr : 해당사항 없습니다.&cr

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제4조(공고방법) &cr회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.nutribiotech.co.kr)에 한다.&cr다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다.	제4조(공고방법) &cr회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.cosmaxnbt.com/)에 한다.&cr다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는서울시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다.	홈페이지 도메인 변경
<신 설>	부 칙&cr제1조 (시행일) 이 정관은 2022년 3월 30일부터 시행한다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정승	1958.07.23	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정승	-	-	아이오와 주립대학 행정학 석사	-
-	강원대학 경제학 박사
1980.05~2009.02	농림수산식품부
2009.09~2010.08	농림수산식품기술기획평가원 원장
2010.08~2011.06	농립수산식품부 제2차관
2013.03~2015.03	식품의약품안전처 처장
2016.03~2016.10	세종대학교 석좌교수
2016.10~2017.12	한국농어촌공사 사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정승	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없음.&cr- 후보자는 전 농림수산식품부, 식품의약품안전처장, 한국농어촌공사 사장 등으로 역임하며 산업에 대한 높은 전문성과 이해도를 보유한 전문가로 판단됨.&cr- 후보자는 감사로서 산업 전반에 대하여 보유하고 있는 지식과 그동안의 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서 정승 감사 확인서.jpg 정승 감사 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	587 백만원
최고한도액	2,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12 백만원
최고한도액	200 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 22일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서와 감사보고서를 정기주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.cosmaxnbt.com, 홍보/투자정보→공지사항)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ COVID-19 관련 안내문

&cr가. 최근 유행하고 있는 코로나19와 관련하여 주주총회 직접 참여 대신 전자투표 및 전자위임장 권유제도 등 비대면 의결권 행사를 적극 활용하여 주시기를 부탁 드립니다.&cr&cr나. 코로나 19 감염 및 전파 예방을 위하여 다음과 같은 조치를 취할 예정입니다.&cr - 주주총회 당일 총회장 입구에 열회상 카메라 또는 디지털 체온계를 비치할 예정이며, 당일 발열 또는 기침 증상 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.&cr - 마스크를 미착용 또는 비정상적으로 착용한 주주님은 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 개최 장소의 변경이 있는 경우, 재공시하여 안내 드리겠습니다.&cr&cr □ 주주총회 집중일 개최 사유&cr 당사는 제20기 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중예상일을 피하여 개최하고자 노력하였으나, 연결대상 해외자회사들의 결산일정, 감사보고서 수령일 및 총회의 세부 준비 등을 고려한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.&cr향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.