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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

대성산업/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울특별시 구로구 경인로 662 대성 디큐브아트센터 9층
4. 의안 주요내용		□ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고                ② 영업보고                ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고               ○ 제1호 의안 : 제12기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건       * 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여, 감사위원       전원 동의 및 외부감사인의 적정의견이 있는 경우       에는 이사회 승인에 따라 보고사항으로 전환될 수       있음 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명)     - 제2-1호 : 사내이사 김영대 선임의 건     - 제2-2호 : 사내이사 이은우 선임의 건     - 제2-3호 : 기타비상무이사 김남조 선임의 건     - 제2-4호 : 사외이사 이동걸 선임의 건     - 제2-5호 : 사외이사 이형준 선임의 건 ○ 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) (진영욱 감사위원/사외이사) ○ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(2명)     - 제4-1호 : 감사위원(사외이사) 이동걸 선임의 건     - 제4-2호 : 감사위원(사외이사) 이형준 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안인 제12기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건은 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 감사위원 전원의 동의 및 외부감사인의 적정의견이 있는 경우에는 이사회 승인에 따라 정기주주총회 보고사항으로 전환될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영대	1942-10	3	재선임	-현 대성산업(주) 공동대표이사 회장 -서울대 법학 학사 -서울대 경영학 석사
이은우	1955-05	3	재선임	-현 대성산업(주) 공동대표이사 사장 -현 대성산업(주) 석유가스사업부 사장 -선린상업고
김남조	1955-06	3	신규선임	-현 한국캠브리지필터 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
진영욱	1951-11	3	신규선임	-서울대 경제학과 학사 -美 텍사스대(오스틴)  경영학 석사 -전 한화손해보험 부회장 -전 한화투자증권 사장 -전 한국정책금융공사 사장 -현 WWG자산운용 사외이사	WWG자산운용 (사외이사,  이사회 의장)
이동걸	1948-01	3	신규선임	-영남대 경제학과 학사 -전 신한은행 부행장 -전 신한캐피탈 대표이사 -전 신한금융투자 부회장 -전 KDB산업은행 회장	-
이형준	1978-08	3	신규선임	-서울대 전기공학부 학사 -美 스탠퍼드대 전자공학과  박사 -전 美 브로드컴 Staff     Scientist -전 美 AT&T Labs     Technical Staff -현 이화여자대학교     창업보육센터장 -현 이화여자대학교     엘텍공과대학     컴퓨터공학과 부교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
진영욱	1951-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-서울대학교 경제학과 학사 -美 텍사스대(오스틴) 경영학  석사 -전 한화손해보험 부회장 -전 한화투자증권 사장 -전 한국정책금융공사 사장 -현 WWG자산운용 사외이사
이동걸	1948-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-영남대학교 경제학과 학사 -전 신한은행 부행장 -전 신한캐피탈 대표이사 -전 신한금융투자 부회장 -전 KDB산업은행 회장
이형준	1978-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-서울대학교 전기공학부 학사 -美 스탠퍼드대 전자공학과 박사 -전 美 브로드컴 Staff     Scientist -전 美 AT&T Labs Technical     Staff -현 이화여자대학교     창업보육센터장 -현 이화여자대학교     엘텍공과대학     컴퓨터공학과 부교수