WOONGJIN THINKBIG CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

웅진씽크빅/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		경기도 파주시 회동길 20 ㈜웅진씽크빅 1층 세미나실 (파주출판문화정보산업단지 내 위치)
4. 의안 주요내용		정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서                  포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 송인회) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 주주권 강화를 위해 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임 행사와 함께 전자투표제를 시행합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 코로나-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다. ㆍ전자투표시스템         - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr         - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m ㆍ전자투표 행사기간 : 2022년 3월 15일(09:00) ~ 2022년 3월 24일(17:00) ㆍ전자투표 행사방법 : 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 [주주확인용 공인인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)] ㆍ수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 - 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
※ 관련공시	2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송인회	1952-04	3	신규선임	- 서울시립대학교 대학원 행정학 박사 - 前) 한국전력기술㈜ 대표이사 사장 - 前) LS산전 주식회사 경영 고문 - 現) 건설근로자공제회 이사장	現) 건설근로자공제회 이사장

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송인회	1952-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울시립대학교 대학원 행정학 박사 - 前) 한국전력기술㈜ 대표이사 사장 - 前) LS산전 주식회사 경영 고문 - 現) 건설근로자공제회 이사장