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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

코아시아옵틱스/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 토성로 14(행정리) 화성상공회의소 4층 교육장
3. 의안 주요내용		1.보고사항    □ 감사보고    □ 영업보고    □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건    □ 제1호 의안: 제8기(2021회계년도)                   재무제표 승인의 건      □ 제2호 의안: 기타비상무이사 김재환 선임의 건    □ 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건    □ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건    □ 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제3호 의안인 주식매수선택권 부여승인의 건은 2022-02-10 상법 및 당사 정관에 의거 이사회결의로 부여하였으며, 부여일 이후 최초 소집되는 금번 주총에서 승인받을 예정입니다. 기타 자세한 사항은 아래의 관련공시를 참조하시길 바랍니다.
※관련공시	2022-02-10 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재환	1972-07	3년	신규선임	■ 케이프투자증권 PE사업본부장(전무) (現) ■ 유안타저축은행 감사실장 ■ 에이오엔이십일 AR팀장, 이사 ■ 삼일회계법인