BARREL Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

배럴/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10시30분
2. 장소		서울특별시 강남구 논현로 709 (논현동,로얄빌딩)6층 대회의장
3. 의안 주요내용		정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항    1) 영업보고    2) 감사의 감사보고    3) 내부회계관리제도 실태보고 나. 부의안건    제1호의안 : 제12기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건    제2호의안 : 정관일부 변경의 건    제3호의안 : 이사 선임의 건      제3-1호의안 : 사내이사 박종길 선임의 건    제4호의안 : 주식매수선택권 부여의 건    제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19 등 비상상황 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 정기주주총회 소집과 관련한 세부 사항은 대표이사에게 위임하여 재공시 예정임.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종길	1974-01	3	재선임	2000.02 고려대학교 경제학과 2000.11~2016.06 삼일회계법인 2016.06~현재 배럴 재무담당이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 물류대행업		물류창고의 효율적 이용을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-