ILSHIN STONE CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

일신석재/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		경기 이천시 부발읍 신원리 644-1 당사 물류센터내 전시실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항       제51기(2021.01.01~2021.12.31)        - 감사보고        - 영업보고          - 내부회계관리제도 운영실태보고    나. 부의안건            - 제1호 의안 :          제51기(2021.01.01~2021.12.31)          재무제표(결손금 처리계산서(안)          포함) 승인의 건        - 제2호 의안 : 이사 선임의 건                       (사내이사 2명                        사외이사 1명)        제2-1호 : 사내이사 김학선 선임의 건      제2-2호 : 사내이사 조용철 선임의 건      제2-3호 : 사외이사 류순식 선임의 건            - 제3호 의안 : 임원퇴직금규정                       개정의 건                  - 제4호 의안 :          이사 보수한도 승인의 건        - 제5호 의안 :          감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김학선	1960-06	3	재선임	주식회사 일신석재 총괄본부장 주식회사 애생 대표이사 주식회사 은성석재 대표이사 주식회사 일신석재 대표이사(現)
조용철	1966-01	3	재선임	(주)일신석재 중국지사장 (주)일신석재 유통조달본부장 (주)일신석재 부사장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류순식	1957-11	3	재선임	강원도 태백시청 공직 근무 주식회사 파나월드 이사(現)	주식회사 파나월드(이사)