ILYANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

일양약품/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 하갈로 110(하갈동), 본사 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항    - 감사보고,외부감사인 선임보고,내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고    - 제51기(2021.01.01 - 2021.12.31)      재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고      (상법 제449조의2 및 당사 정관43조 4항에 의해 외부     감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의에 따라    이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음함) 나. 부의안건    제1호 의안:  이사 선임의 건(사내이사 2명)       제1-1호 의안: 사내이사 김동연 선임의 건       제1-2호 의안: 사내이사 최규영 선임의 건    제2호 의안:  이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사의 감사위원은 전원 사외의사로 구성되어 있음. -제51기 재무제표(이익잉여금처리계산서 포함)는 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견   및 감사위원 전원이 동의에 따라 이사회에서 승인되었으며 주주총회에는 보고로 갈음함.
※ 관련공시	2022-03-10 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동연	1950-08	3	재선임	-한국신약개발연구조합 이사장(前) -일양약품(주) 연구소장(現) -일양약품(주) 대표이사(現)
최규영	1958-02	3	재선임	-일양약품(주) 전무이사(現) -일양약품(주) 총무실장(現) -일양약품(주) ETC 총괄본부장(現)