Micro Digital Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

마이크로디지탈/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 11시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15, WINS동 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 ○ 제1호 의안: 제20기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 감사 김노유 선임의 건 ○ 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능하며, 전자투표의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. - 코로나바이러스(COVID-19)로 인하여 상기 주주총회 장소가 폐쇄되는 경우에는 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경에 대한 권한은 이사회에서 대표이사에게 위임하였습니다. 장소 변경시 정정공시 및 홈페이지등을 통해 즉시 안내드릴 예정 입니다.
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김노유	1960-11	3	재선임	비상근	Northwestern Univ. 기계공학 박사 LG전자㈜ 연구소 책임연구원 토요하시기술과학대학교 교수 한국반도체 및 디스플레이 장비학회 편집이사 한국기술교육대학교 교수 한국비파괴검사학회 편집이사 ㈜마이크로디지탈 감사