NEOOTO CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

네오오토/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	09:00
2. 장소		서울 중구 세종대로 39 상공회의소 지하2층 소회의실 3
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 [의결사항] - 제1호 의안   제12기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무 제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건   ※ 배당예정 - 기명식 보통주 1주당 70원 현금배당 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건                (사내이사 1명, 사외이사 1명)      제3-1호 의안 : 사내이사 김원일 선(중)임의 건      제3-2호 의안 : 사외이사 장지영 선(중)임의 건     - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 3호의안 이사 선임의 건은 각 후보자 2인중 2인을 사내이사 1명, 사외이사 1명으로 선임하는 건 입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김원일	1959-08	1년	재선임	연세대학교 기계공학과 졸 前 (주)현대자동차 상품전략본부 본부장 前 (주)현대파텍스 대표이사 現 (주)네오오토 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장지영	1979-06	1년	재선임	이화여대 법학과 졸 이화여대 법학전문대학원 졸 이화여대 법학전문대학원 JSD(전문박사과정)졸 (조세법) 現 법무법인 소헌 現 (주)네오오토 사외이사	-