ILJI TECHNOLOGY CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

일지테크/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 10시 00분
2. 장소		경 경북 경산시 진량읍 공단4로 50 (주)일지테크 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제36기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건     제2-1호 의안 : 후보자 구본일(재선임 사내이사)     제2-2호 의안 : 후보자 구준모(재선임 사내이사)                       제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 후보자 김성일     제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구본일	1947-04	3년	재선임	경산상공회의소 상공위원 현) (주)일지테크 대표이사 회장
구준모	1974-08	3년	재선임	현대모비스 현) (주)일지테크 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성일	1958-08	3년	신규선임	현) 다산세무회계사무소(서울) 고문 회계사 현) 다산회계사무소(대구) 대표회계사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성일	1958-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 다산세무회계사무소(서울) 고문 회계사 현) 다산회계사무소(대구) 대표회계사