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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

디어유/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	9:00
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 737, 리베라호텔 15층 로즈홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건    제1호 의안: 제5기 (2021.01.01-2021.12.31) 재무제표 승인의 건    제2호 의안: 이사 선임의 건    제2-1호 의안: 사내이사 안종오 선임의 건    제2-2호 의안: 기타비상무이사 장재호 선임의 건    제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건    제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안종오	1973-12	3	재선임	브라이니클 사장('12/08~'18/12) 現 디어유 대표이사
장재호	1979-07	3	신규선임	現 (주)에스엠엔터테인먼트 CSO 現 (주)에스엠브랜드마케팅 사내이사