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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

디알텍/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 정자일로 166 SPG빌딩 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고 사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] 1. 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건       2-1호 의안 : 사내이사 안성현(재선임) 선임의 건       2-2호 의안 : 사내이사 김우열(재선임) 선임의 건       2-3호 의안 : 사내이사 이길수(신규선임) 선임의 건       2-4호 의안 : 사외이사 서형호(신규선임) 선임의 건 3. 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건       4-1호 의안 : 비상근감사 박철수(재선임) 선임의 건 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 7. 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건       7-1호 의안 : 2021.12.14. 이사회 부여분 승인의 건       7-2호 의안 : 2022.03.08. 이사회 부여분 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안성현	1963-01	3년	재선임	KAIST 산업공학 석사 워싱턴대학교 MBA 前) LG전자/LG디스플레이 前) 디엠에스 부사장 現) (주)디알텍 대표이사,     (주)시스바이오젠 공동대표이사
김우열	1956-11	3년	재선임	도쿄공업대학 전자물리학 박사 前) LG디스플레이 상무 前) 한국철강 기술/생산본부장 現) (주)디알텍 부사장,     DRTECH In Japan 법인장
이길수	1965-10	3년	신규선임	KAIST 산업공학 석사 前) LG전자/LG디스플레이 前) 하이닉스 반도체/디엠에스 前) KMAC 컨설턴트 現) (주)디알텍 전무이사,     (주)씨텍메디칼 기타비상무이사,     (주)시스바이오젠 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서형호	1962-04	3년	신규선임	서울시립대학교 전자공학 석사 숭실대학교 경영학 박사 現) (주)트리포스 대표이사	(주)트리포스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박철수	1962-05	3년	재선임	비상근	KAIST 경영공학 박사 前) 산업통상자원부 자문위원 前) NHN(주) 자문위원 現) 한라대학교 경영학과 교수,     한라대학교 동북아경제연구원