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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 10, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 주식회사 플레이디 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022 년 3 월 10 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 플레이디&cr주 소: 경기도 성남시 분당구 황새울로 359번길 11, 5층&cr전화번호: 1566-3265
작 성 자:	성 명: 손정민&cr부서 및 직위: 경영기획팀 PM&cr전화번호: 02-6009-9946
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 플레이디본인2022년 03월 10일2022년 03월 25일2022년 03월 15일미위탁주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com/전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com/□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 플레이디보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)나스미디어최대주주보통주6,018,15146.92최대주주-(주)케이티계열회사보통주3,008,98923.46계열회사-이준용대표이사보통주19,0000.15대표이사-정기호계열회사 임원보통주20,0000.16계열회사 임원-9,066,14070.68-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 손정민보통주1,498직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 10일2022년 03월 15일2022년 03월 24일2022년 03월 25일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 3월 15일 오전 9시부터 2022년 3월 24일 17시까지삼성증권https://vote.samsungpop.com1) 기간 중 24시간 의결권 행사 가능&cr (단, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)&cr2) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인&cr3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

플레이디 홈페이지https://www.playd.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를&cr받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처&cr- 주소: 경기도 성남시 분당구 황새울로 359번길 11, 5층 플레이디 경영기획팀&cr (우편번호 13590)&cr- 우편 접수 여부: 가능&cr- 연락처: 02-6009-9946&cr- 접수 기간: 2022년 3월 15일 ~ 3월 25일 제12기 정기주주총회 개시 전&cr&cr※ 당사 공식 홈페이지(https://www.playd.com) IR> 전자공고 메뉴에서 위임장 다운로드 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 25일 오전 10시경기도 성남시 분당구 황새울로 359번길 11&cr미래에셋플레이스 5층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 15일 오전 9시부터 2022년 3월 24일 17시까지삼성증권https://vote.samsungpop.com1) 기간 중 24시간 의결권 행사 가능&cr (단, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)&cr2) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사&cr3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 □ 코로나19 감염 및 전파 예방을 위한 협조 안내&cr코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장에 소독제 비치 및 입장시 발열검사를 실시할 예정입니다. 마스크 미착용 주주님들께서는 출입이 제한될 수 있으니, 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님들은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. &cr&cr자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드리며, 전자투표 및 전자위임장 제도 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조&cr

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서ㆍ재무제표에 대한 주석

- 재무상태표

재 무 상 태 표
제 12 (당) 기 : 2021년 12 월 31일 현재
제 11 (전) 기 : 2020년 12 월 31일 현재
주식회사 플레이디	(단위: 원)

과 목	주석	제 12 (당) 기말	제 11 (전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산		115,922,065,295	98,192,825,731
1.현금및현금성자산	4,5	21,739,418,795	27,744,247,798
2. 단기금융상품	5	18,636,200,000	15,892,350,000
3. 매출채권	5,6,22	8,992,732,141	7,117,797,866
4. 미수금	5,6	33,162,989	81,457,467
5. 대행미수금	5.6	61,476,484,247	41,961,969,370
6. 미수수익	5.6	113,810,764	129,129,124
7. 보증금	5,6	-	385,186,326
8. 선급금		4,354,733,220	4,374,153,757
9. 선급비용		233,579,432	209,958,360
10. 재고자산	7	341,943,707	296,575,663
Ⅱ. 비유동자산		25,877,114,143	21,690,624,343
1. 유형자산	8	1,399,562,196	1,950,929,623
2. 사용권자산	9	6,182,476,566	886,646,978
3. 영업권	10	14,518,077,410	14,518,077,410
4. 무형자산	11	1,593,093,591	1,491,745,985
5. 이연법인세자산	19	1,693,442,164	2,727,182,035
6. 장기선급금		5,044,000	10,801,500
7. 보증금	5,6	485,418,216	105,240,812
자산총계		141,799,179,438	119,883,450,074
부채
Ⅰ. 유동부채		57,235,725,805	40,400,519,621
1. 미지급금	5,22,24	3,199,008,856	1,766,851,060
2. 대행미지급금	5,22,24	45,263,634,608	29,987,018,171
3. 미지급비용	5,22,24	2,415,471,347	2,852,773,382
4. 유동성리스부채	5,12,23,24	1,207,461,086	1,037,732,883
5. 당기법인세부채	19	185,522,436	451,598,003
6. 충당부채	14	-	517,682,779
7. 선수금	22	3,823,012,791	2,663,281,833
8. 예수금		1,141,614,681	1,123,581,510
Ⅱ. 비유동부채		10,510,323,039	9,048,125,576
1. 리스부채	2,5,12,23,24	5,198,220,122	15,717,096
2. 확정급여부채	13	4,563,318,093	8,729,019,818
3. 장기미지급비용	5, 24	215,987,750	271,446,151
4. 비유동충당부채	14	532,797,074	31,942,511
부채총계		67,746,048,844	49,448,645,197
자본
Ⅰ. 자본금	1,15	6,413,570,000	6,413,570,000
Ⅱ. 기타불입자본	15	40,616,710,000	40,616,710,000
Ⅲ. 기타포괄손익	15	(14,890,642)	(3,960,094)
Ⅳ. 이익잉여금		27,037,741,236	23,408,484,971
자본총계		74,053,130,594	70,434,804,877
자본과부채총계		141,799,179,438	119,883,450,074

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 12 (당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 11 (전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 플레이디	(단위: 원)

과 목	주석	제 12 (당)기	제 11 (전)기
Ⅰ. 영업수익	22,25	34,680,497,548	29,306,229,210
Ⅱ. 영업비용	16,22	31,341,579,147	28,206,016,922
Ⅲ. 영업이익		3,338,918,401	1,100,212,288
금융수익	5,17	302,965,145	366,671,180
금융원가	5,17	302,092,515	150,864,284
기타영업외수익	18	722,953,242	714,367,331
기타영업외비용	18	123,527,928	4,476,715
Ⅳ. 법인세비용차감전순이익		3,939,216,345	2,025,909,800
Ⅴ. 법인세비용	19	975,073,155	538,197,173
Ⅵ. 당기순이익		2,964,143,190	1,487,712,627
Ⅶ. 기타포괄손익		654,182,527	(955,240,671)
1. 후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되지 않는 항목		665,113,075	(951,280,577)
확정급여제도 재측정요소	13	665,113,075	(951,280,577)
2. 후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되는 항목		(10,930,548)	(3,960,094)
해외사업장환산외환차이	15	(10,930,548)	(3,960,094)
Ⅷ. 당기총포괄이익		3,618,325,717	532,471,956
Ⅸ. 주당이익
기본주당이익 (단위 : 원)	20	231	123

&cr - 자본변동표&cr

자 본 변 동 표
제 12 (당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 11 (전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 플레이디	(단위: 원)

구 분	자본
자본금	기타불입자본	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---
2020.01.01(전기초)	4,513,570,000	11,042,030,000	-	24,858,023,721	40,413,623,721
당기순이익	-	-	-	1,487,712,627	1,487,712,627
유상증자	1,900,000,000	29,574,680,000	-	-	31,474,680,000
배당금지급	-	-	-	(1,985,970,800)	(1,985,970,800)
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(951,280,577)	(951,280,577)
해외사업장환산외환차이	-	-	(3,960,094)	-	(3,960,094)
2020.12.31(전기말)	6,413,570,000	40,616,710,000	(3,960,094)	23,408,484,971	70,434,804,877
2021.01.01(당기초)	6,413,570,000	40,616,710,000	(3,960,094)	23,408,484,971	70,434,804,877
당기순이익	-	-	-	2,964,143,190	2,964,143,190
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	665,113,075	665,113,075
해외사업장환산외환차이	-	-	(10,930,548)	-	(10,930,548)
2021.12.31(당기말)	6,413,570,000	40,616,710,000	(14,890,642)	27,037,741,236	74,053,130,594

&cr- 현금흐름표&cr

현 금 흐 름 표
제 12 (당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 11 (전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 플레이디	(단위: 원)

구 분	주석	제 12 (당) 기	제 11 (전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(1,353,643,267)	514,264,043
1. 당기순이익		2,964,143,190	1,487,712,627
2. 비현금항목의 조정		5,435,992,928	4,511,593,936
법인세비용		975,073,155	538,197,173
이자비용		237,700,007	84,950,789
퇴직급여		1,750,910,160	1,589,503,308
감가상각비		718,226,544	525,976,492
사용권자산상각비		1,292,267,543	1,206,218,374
무형자산상각비		452,749,561	654,430,157
재고자산평가손실		144,719,775	-
손실충당금전입(환입)		(22,143,690)	240,684,395
유형자산처분손실		37,092,360	-
유형자산손상차손		22,532,210	-
사용권자산처분손실		61,425,522	-
무형자산처분손실		2,028,408	-
외화환산이익		-	(5,949)
외화환산손실		6,058,721	-
이자수익		(241,416,348)	(321,365,517)
유형자산처분이익		(1,231,000)	(1,455,000)
잡이익		-	(5,540,286)
3. 운전자본의 조정		(9,379,727,424)	(4,154,038,261)
매출채권의감소(증가)		(1,863,000,307)	2,201,609,305
대행미수금의감소(증가)		(19,509,811,198)	4,070,955,061
미수금의감소(증가)		(15,052,466)	(34,348,225)
선급금의감소(증가)		20,556,618	(1,706,696,601)
선급비용의증가		(25,516,805)	(58,008,247)
보증금의감소(증가)		(78,969,804)	259,926,737
상품의증가		(190,087,819)	(296,575,663)
사외적립자산의증가		(2,119,437,662)	-
대행미지급금의증가(감소)		15,276,610,488	(5,507,325,401)
미지급금의감소		1,417,971,791	102,938,863
예수금의증가(감소)		18,318,456	(111,667,161)
선수금의증가(감소)		1,159,139,454	(266,889,776)
미지급비용의증가		(492,768,320)	(1,527,468,953)
유동충당부채의감소		(33,214,697)	-
퇴직금의지급		(2,944,465,153)	(1,280,488,200)
4. 이자의 수취		249,360,317	191,840,640
5. 이자의 지급		(228,407,432)	(75,289,313)
6. 법인세의 납부		(395,004,846)	(1,447,555,586)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	23	(3,443,244,598)	(17,428,065,031)
단기대여금의감소		-	18,000,000
단기금융상품의감소		19,004,695,000	25,500,000,000
비품의처분		7,774,689	1,455,000
소프트웨어의처분		191,652	-
단기금융상품의증가		(21,748,545,000)	(41,392,350,000)
비품의취득		(219,339,879)	(1,380,664,754)
산업재산권의취득		(10,432,060)	(8,335,320)
소프트웨어의취득		(472,545,000)	(166,169,957)
기타투자활동현금흐름		(5,044,000)	-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	23	(1,201,135,940)	28,426,859,914
유상증자		-	31,474,680,000
리스부채감소		(1,201,135,940)	(1,061,849,286)
배당금지급		-	(1,985,970,800)
Ⅳ. 환율변동효과 반영 전 현금및현금성자산의 순증가		(5,998,023,805)	11,513,058,926
Ⅴ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(6,805,198)	1,140,112
Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 증가		(6,004,829,003)	11,514,199,038
Ⅶ. 기초 현금및현금성자산		27,744,247,798	16,230,048,760
Ⅷ. 기말 현금및현금성자산		21,739,418,795	27,744,247,798

&cr - 이익잉여금처분계산서&cr

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 12 (당) 기	2021년 01월 01일 부터&cr2021년 12월 31일 까지		제 11 (전) 기	2020년 01월 01일 부터&cr2020년 12월 31일 까지
처분예정일	2022년 03월 25일		처분확정일	2021년 03월 26일

주식회사 플레이디	(단위: 천원)

구 분	제 12 (당) 기		제 11 (전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		26,613,460		22,984,204
1. 전기이월미처분이익잉여금	22,984,204		22,447,772
2. 당기순이익	2,964,143		1,487,713
3. 확정급여부채의 재측정요소	665,113		(951,281)
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		26,613,460		22,984,204

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음

□ 정관의 변경

(제2호 의안: 정관 개정의 건)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

※ 해당사항 없음&cr

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적)&cr회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr1 ~ 29 (생략)&cr&cr<신설>	제2조(목적)&cr회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr1 ~ 29 (현행과 같음)&cr&cr30. 옥외광고 제작 및 광고대행&cr31. 옥외광고 대행 및 광고매체 판매&cr32. 영상 광고매체 판매 및 광고대행&cr33. 전광판 시설 대여 및 리스업&cr34. 전 각 항에 관련된 제반 사업 및 투자	&cr&cr&cr&cr&cr사업확장에 따른 사업 목적 추가
제15조의 2(주주명부)&cr 회사의 주주명부는「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.&cr&cr&cr&cr<신설>&cr&cr&cr&cr&cr&cr<신설>	제15조의2(주주명부 작성·비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 비치하여야 한다.&cr ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다..&cr&cr③ 회사의 주주명부는「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함&cr&cr&cr&cr전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함&cr&cr기존 제16조의2의 내용을 이관함.
제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.&cr ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.&cr ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	제16조(기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다..	&cr기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.
제55조(이익배당) ① (생략) ② 전항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.&cr ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.&cr&cr※ 제16조 제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른 날로 배당기준일을 정할 수 있음.	제55조(이익배당) ① (현행과 같음) ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.&cr ③ 제1항의 배당은 제16조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.&cr&cr<삭제>	&cr&cr기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.
<신설>	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 25일부터 시행한다.	부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

(제3호 의안: 이사 선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
강현구	1971-07-22	기타비상무이사	-	관계회사 직원	이사회
강남구	1968-10-07	기타비상무이사	-	미등기임원	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
강현구	現 케이티 그룹경영실 그룹경영2담당	2021~현재&cr2020~2021&cr2017~2020&cr2009~2017	kt 그룹경영실 그룹경영2담당&crkt estate 경영기획담당&crkt 비서실 2담당&crkt 재무실 IR담당	없음
강남구	現 나스미디어 디지털본부 본부장	2021~현재&cr2008~2021	나스미디어 디지털본부 본부장&cr나스미디어 광고본부 본부장	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강현구 기타비상무이사 후보자]&cr강현구 후보자는 kt 비서실, kt estate 경영기획담당을 거쳐 현재 kt 그룹경영2담당을 역임하고 있는 경영기획 분야 전문가입니다. 향후 경영 분야의 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정 과정 및 그룹사 간 시너지 창출에 큰 역할을 할 수 있을 것으로 판단하여 기타비상무이사로 추천합니다. &cr&cr [강남구 기타비상무이사 후보자]&cr 강남구 후보자는 nasmedia에서 광고본부장을 역임하였으며 현재 nasmedia 디지털본부 본부장으로 재직하고 있습니다. 높은 사업 이해도와 광고/미디어 분야의 전문역량을 갖추고 있는 적임자로서 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 기타비상무이사로 추천합니다.

확인서 기타비상무이사 확인서_강현구.jpg 기타비상무이사 확인서_강현구 기타비상무이사 확인서_강남구.jpg 기타비상무이사 확인서_강남구

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

(제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 3명 )
보수총액 또는 최고한도액	500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 3명 )
실제 지급된 보수총액	426백만원
최고한도액	500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

(제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건)

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

대표이사에게 주식매수선택권을 부여하여 고성과 창출 및 기업가치 제고

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
이준용	임원	대표이사	보통주	51,000
총( 1 )명	-	-	-	총(51,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 51,000주	-
행사가격 및 행사기간	(1) 부여일: 2022년 3월 25일&cr&cr(2) 행사가격&cr8,500원과 부여일 직전 2개월, 1개월, 1주일간의 산술평균가격 중 높은 금액(증권거래법 시행령 제84조의9 제2항 규정 준용)&cr&cr(3) 행사기간: 주주총회결의일로부터 2년이 경과한 날부터 3년간 분할 행사 &cr(2024.03~2027.03)	&cr&cr행사가격은 주총일에 확정 예정
기타 조건의 개요	(1) 행사가격 및 수량의 조정&cr무상증자, 액면분할, 액면병합 등 자본구조 변경 시 비례하여 동등한 비율로 증감&cr&cr(2) 행사조건&cr경영성과 달성 여부에 따라 행사가능 (3개년 동안 해당 연도 영업이익 목표 달성시 17천주씩 행사가능)&cr&cr(3) 주식매수선택권 취소에 관한 사항: &cr 1. 본인의 의사로 사임(사직)&cr 2. 고의 또는 과실로 회사의 중대한 손실 발생&cr 3. 회사의 파산&cr 4. 정당한 사유에 의한 해고/징계&cr 5. 불공정 거래 행위 등 법률 위반	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
12,827,140	발행주식 총수의 10%	보통주, 종류주식	1,282,714	1,282,714

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
-	-	-	-	-	-	-	-
계	-	-	-	-	-	-	-

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.