KUKJEON PHARMACEUTICAL Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

국전약품/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	09:00
2. 장소		화성상공회의소 4층 컨벤션홀 (경기도 화성시 향남읍 토성로 14)
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 1호 의안 : 제4기(2021.01.01~2021.12.31)  재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 *(이익배당 : 보통주 1주당 현금 10원 배당) 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3호 의안 : 상근감사 선임의 건   3-1호의안 : 감사후보자 양진영 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제4기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시예정인「주주총회 소집공고」를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양진영	1959-12	3년	신규선임	상근	(주)국전약품 경영고문 (주)국전약품 부사장 (주)동부팜한농 혁신추진팀장 (주)삼성석유화학 경영혁신팀장 KAIST MBA