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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

대한방직/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울특별시 중구 세종대로 39 상공회의소 회관 중회의실A
4. 의안 주요내용		□ 제69기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ①감사보고                  ②영업보고                  ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ○제1호 의안: 제69기(2021.1.1~2021.12.31)                 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)                 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○제3호 의안: 이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사내이사 박석길 선임의 건     제3-2호 의안 : 사내이사 오경원 선임의 건(주주제안)     제3-3호 의안 : 사내이사 이호준 선임의 건(주주제안)     제3-4호 의안 : 사내이사 성봉두 선임의 건(주주제안)     제3-5호 의안 : 사내이사 장  육 선임의 건(주주제안)     제3-6호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건     제3-7호 의안 : 사외이사 김정규 선임의 건     제3-8호 의안 : 사외이사 손수정 선임의 건(주주제안)     제3-9호 의안 : 사외이사 손주함 선임의 건(주주제안) ○제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ○제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박석길	1965-06	2	재선임	경북대학교 무역학과 졸업 현) 대한방직㈜ 관리본부장
오경원	1971-05	2	신규선임	그로우스앤밸류펀드유한회사 대표이사 그로우스앤밸류디벨로프먼트 부회장 현)CBI(주) 대표이사
이호준	1974-03	2	신규선임	그로우스앤밸류파트너스 대표이사 그로우스앤밸류디벨로프먼트 대표이사 현)CBI(주) 사장
성봉두	1959-05	2	신규선임	그로우스앤밸류파트너스 대표이사 현)CBI(주) 부사장
장육	1976-04	2	신규선임	신흥정보통신(주) 재무이사 현)CBI(주) 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권순범	1957-11	2	재선임	전)KBS 시사제작국장 전)순천향대 신문방송학과 초빙교수 현)KBS 이사, 극동대 초빙교수	-
김정규	1969-01	2	신규선임	전)정동국제법무법인 변호사 전)선명법률사무소 변호사    선명법무법인 설립 현)선명법무법인 대표변호사	-
손수정	1968-04	2	신규선임	전)고려해운팀장 전)팬스타 CFO 겸 그룹인사관리총괄임원	-
손주함	1987-03	2	신규선임	LG디스플레이 책임	-