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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

코프라/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 화성시 장안면 상두원길 142 ㈜코프라 (1층 대회의실)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제25기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 제 2 호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제 3 호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 제 4 호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음
※관련공시	-