RF Materials Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

RF머트리얼즈/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-10

1. 정정관련 공시서류	정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-03-10
3. 정정사유	정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역	미입력	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 09시30분
2. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로20번길 49(원시동) 2공장 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건     제1호 의안: 제15기 별도(이익잉여금 처분계산서                  포함) 및 연결재무제표 승인의 건     제2호 의안: 정관 일부 변경의 건     제3호 의안: 이사 선임의 건      제3-1호 의안: 사내이사 남동우 선임의 건      제3-2호 의안: 사내이사 김주현 선임의 건      제3-2호 의안: 사외이사 전영식 재선임의 건     제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건     제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남동우	1975-01	3년	신규선임	- 현 알에프머트리얼즈(주) 부사장 - 호주 모나시대학교 산업공학과 졸업
김주현	1974-12	3년	신규선임	- 현 알에프에이치아이씨(주) 경영본부장 - 서강대학교 경제학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전영식	1966-09	3년	재선임	- 현 법무법인 시민 구성원 변호사 - 성균관대학교 대학원 공법(행정법) 석사	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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