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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

케이에스피/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	11:30
2. 장소		부산광역시 강서구 녹산산업북로147 제1공장 4층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   - 제1호 의안: 제22기(2021.01.01. ~ 2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건   - 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건   - 제3호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 3명, 사외이사 2명)     제3-1호 의안: 사내이사 이범호 재선임의 건     제3-2호 의안: 사내이사 전재범 신규선임의 건     제3-3호 의안: 사내이사 박현호 재선임의 건     제3-4호 의안: 사외이사 박중균 재선임의 건     제3-5호 의안: 사외이사 이기창 재선임의 건   - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건     제4-1호 의안: 감사위원 박중균 재선임의 건     제4-2호 의안: 감사위원 이기창 재선임의 건   - 제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건     제5-1호 의안: 감사위원 남순찬 재선임의 건   - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   - 제7호 의안: 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이범호	1960-10	3	재선임	현) 금강공업(주) 대표이사
전재범	1979-12	3	신규선임	현) 금강공업(주) 사장
박현호	1967-06	3	재선임	현) (주)케이에스피 영업이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남순찬	1956-02	3	재선임	전) 법무법인 대륙아주 고문 현) (주)케이에스피 사외이사 현) 이동수에프엔지 CRO/감사	이동수에프엔지 CRO/감사
박중균	1960-01	3	재선임	현) (주)신성기업 부사장 현) (주)케이에스피 사외이사	(주)신성기업 부사장
이기창	1959-02	3	재선임	전) (주)PMC Tech 대표이사 현) (주)케이에스피 사외이사 현) 티이엠씨(주) 경영고문	티이엠씨(주) 경영고문

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
남순찬	1956-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	전) 법무법인 대륙아주 고문 현) (주)케이에스피 사외이사 현) 이동수에프엔지 CRO/감사
박중균	1960-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	현) (주)신성기업 부사장 현) (주)케이에스피 사외이사
이기창	1959-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	전) (주)PMC Tech 대표이사 현) (주)케이에스피 사외이사 현) 티이엠씨(주) 경영고문