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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

대상/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스 3층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건    제1호 의안 : 제68기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)               재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및               연결재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 사내이사 박용주 중임의 건    제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나 19 확산에 따른 주주총회 장소 폐쇄 등 긴급상황 발생시 개최일시 및 장소는 대표이사의 결정으로 변경될 수 있으며, 이 경우 당사 홈페이지 및 안내문 등으로 공고하겠습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박용주	1963-02	3	재선임	前 대상홀딩스(주) 대표이사    초록마을(주) 대표이사    대상베스트코(주) 대표이사    대상에프앤비(주) 대표이사 現 대상(주) 식품사업총괄중역