NIBEC CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

나이벡/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		충북 진천군 이월면 밤디길 116 이월전기전자농공단지 본사
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 :   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항    제1호 의안 : 제18기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 이사 선임의 건     제2-1호 의안: 사내이사 정종평 재선임의 건     제2-2호 의안: 사내이사 이주연 재선임의 건    제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정종평	1946-01	3년	재선임	1979~2011 서울대학교 치과대학 치주과 교수 1995~1997 대한치주과학회 회장 역임 1998~2000 서울대학교 치과병원 치주과장 역임 1999~2001 대한의용생체공학회 부회장 역임 2000~2002 서울대학교 치과대학 학장 역임 2000~2009 지능형생체계면공학연구센터장 역임 2004~     나이벡 대표이사
이주연	1974-04	3년	재선임	1997~2004 이화여자대학교 약제학 (학사~박사) 2004~2005 지능형생체계면공학연구센터           책임연구원 2005      미시간대학교 약학대학 방문연구원 2005~2009 나이벡 책임연구원 2009~     나이벡 연구소장