NIBEC CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

주주총회소집공고 2.9 (주)나이벡

주주총회소집공고

2022년 3 월 10 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 나이벡
대 표 이 사 :	정 종 평
본 점 소 재 지 :	충북 진천군 이월면 밤디길 116 이월전기전자농공1단지
	(전 화) 043)532-7458
	(홈페이지)http://nibec.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 박 윤 정
	(전 화) 043)532-7458

&cr

주주총회 소집공고(제 18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 정관 제25조에 의거하여 제 18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 30일 (수) 오전 9시&cr

2. 장 소 : 충북 진천군 이월면 밤디길 116 이월전기전자농공단지 본사&cr

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제18기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 정종평 재선임의 건&cr 제2-2호 의안 : 사내이사 이주연 재선임의 건&cr 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr

&cr4. 경영참고사항&cr 상법 제542조의 4의 3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.&cr

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr 금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하거나 전자투표로 의결권을 직접행사 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.&cr&cr 6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령』제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행 사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표행사.전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 20일 ∼ 2022년 3월 29일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

&cr 7. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.&cr &cr8 . 주주총회 참석 준비물

- 직접행사: 주총참석장(주주총회장 비치), 신분증

- 대리행사: 주총참석장(주주총회장 비치), 대리인의 신분증&cr 위임장(주주의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인)

&cr&cr 2022년 3 월 10 일

주식회사 나 이 벡

대표이사 정 종 평 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김사성, 이원복&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2021.02.16	내부회계관리제도 운영실태 보고	찬성
2	2021.03.12	제17기(2020년) 재무제표 승인의 건	찬성	-
3	2021.03.12	정기주주총회 소집의 건	찬성	-
4	2021.10.28	ELB 만기도래 재예치 가입의 건	찬성	-
5	2021.12.28	생산 GMP 시설 개보수 및 증설 관련 투자기간 종료일 변경의 건	찬성	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원 )

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000,000	35,000	35,000	-
기타비상무이사	2	2,000,000	45,000	22,500

- 상기 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 전체 이사 보수한도에 대한 승인금액이며, 지급총액은 사외이사 및 기타비상무이사 3명의 2021년 1월부터 12월까지 지급총액입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

바이오산업이란 통상 현대 생명공학 기술을 바탕으로 생물체의 기능과 정보를 활용하여 인류의 건강증진, 질병예방, 진단, 치료에 필요한 유용물질과 서비스를 상업적으로 생산하는 산업을 일컫습니다. 즉, 바이오산업은 제품의 특성을 기준으로 분류되는 기존의 타산업과는 다르게 생명공학기술의적용 여부를 근거로 분류되는 기술기반의 산업이라고 할 수 있습니다. 우리나라에서는 산업연구원을 중심으로 2003년 이후부터 바이오산업의 범위를 정의하기 위하여 바이오산업기술 분류체계를 구축하고 이에 근거하는 통계작업을 시행하고 있습니다. 이에 따르면 바이오산업 (Bioindustry or Biotechnology industry)의 범위는 의약, 화학, 식품, 환경, 에너지 등으로 구분되며, 특히 바이오 의약품 시장의 경우 생명공학기술 및 의약화학기술을 동시에 이용한제품이 의약품시장의 90%를 차지하고 있습니다. &cr 바이오산업이란 큰 틀 안에서 현재 당사가 영위하는 사업은 펩타이드 기반 의약품 사업 및 플랫폼 산업, 단백질 의약품 산업, 조직재생용 바이오산업,구강보건산업으로 나눌 수 있으며, 이와 관련된 당사의 기반기술은 약물 전달시스템 기술 및 펩타이드 공학기술, 단백질 발현 및 정제 기술, 조직재생 바이오소재기술로 특징 지을 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당 사가 영위하는 사업은 조직재생용 바이오산업(치과용 골이식재), 구강보건산업(치과용항생제 외) 및 펩타이드 기반산업으로 나눌 수 있습니다. 당사의 2021년도 매출액은 전년대비 114% 증가한 136억원, 영업손실은 21억원입니다. 치과용바이오소재 등 기반사업 군의 매출이 유럽에서의 시장 점유율 확대 및 신규 시장인 중국으로 진출 등을 통하여 괄목할 만한 성장을 보였습니다. &cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일사업부문으로 구성되어 있어 공시대상 사업부문의 구분은 해당사항이 없습니다.&cr

(2) 시장점유율

조직재생용 바이오산업(치과용 골이식재)의 세계시장은 Geitstlich사의 소뼈유래 골이식재인 BioOss를 포함한 상위 5업체의 제품이 시장의 대부분을 장악하고 있으며 국내시장 역시 수입제품인 BioOss 및 당사가 골이식재 시장을 주도하고 있습니다.&cr

(3) 시장의 특성

사업군의 특징상 공통적으로 평균 10%의 높은 연평균 성장률을 보이는 고도의 성장산업이고, 국민의 보건의료 및 삶의 질 향상에 직접적으로 기여하는 산업이라고 할 수 있습니다. 또한 앞서 산업의 성장과정에서 기술한 바대로 하이테크놀로지가 추가되면서 약학, 화학, 생물학, 고분자학, 생화학, 의학, 치의학 및 나노테크놀로지를 기반으로하는 다학제간 유기적인 네트웍이 필수적이고 기술의 파급력이 큰 첨단산업이라할 수 있습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 약물전달시스템 기술, 펩타이드 공학기술, 조직재생용 바이오소재개발기술을 바탕으로 제품을 개발하고 있습니다. 그 중 펩타이드 공학기술을 이용한 펩타이드 기반 융합 바이오소재, 펩타이드 기반 치료제 사업을 수행하여 연구개발 중에 있습니다.&cr

(5) 조직도

나이벡조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과, 이사회 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr&cr※당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

- <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18(당)기 2021년 12월 31일 현재
제 17(전)기 2020년 12월 31일 현재
	(단위 : 원)

자 산	제18(당)기		제17(전)기
Ⅰ.유동자산		26,953,867,751		33,334,892,232
현금및현금성자산	15,551,672,303		21,512,732,378
단기금융상품	830,000,000		830,000,000
당기손익인식금융자산	3,011,100,000		5,099,982,814
매출채권	2,905,904,351		1,929,983,180
기타금융자산	5,014,109		4,194,339
기타유동자산	484,040,695		429,152,481
당기법인세자산	7,753,500		9,849,660
재고자산	4,158,382,793		3,518,997,380
Ⅱ.비유동자산		26,323,449,449		19,745,145,117
유형자산	12,678,820,028		11,874,325,293
무형자산	8,061,419,497		7,423,602,084
기타금융자산	540,033,365		447,217,740
자 산 총 계		53,277,317,200		53,080,037,349
부 채
I. 유 동 부 채		5,876,606,154		5,830,816,533
매입채무	158,712,852		105,973,445
단기차입금	2,183,000,000		2,233,000,000
기타금융부채	656,248,402		771,410,106
기타유동부채	127,311,010		104,688,246
유동리스부채	823,813,890		448,274,736
유동성장기차입금	1,927,520,000		2,167,470,000
II. 비 유 동 부 채		20,056,509,797		15,410,132,647
장기차입금	1,102,000,000		1,084,500,000
전환사채	4,866,809,617		4,064,662,986
신주인수권부사채	4,866,809,617		4,064,662,986
비유동리스부채	210,574,202		419,864,286
순확정급여채무	3,045,642,611		2,092,383,639
파생상품부채	4,966,680,000		2,629,840,000
기타비유동부채	997,993,750		1,054,218,750
부 채 총 계		25,933,115,951		21,240,949,180
자 본
I. 자본금		4,951,489,500		4,951,489,500
II. 자본잉여금		56,266,271,064		56,266,271,064
III. 자본조정		2,155,380,420		185,982,316
IV. 결손금(이익잉여금)		36,028,939,735		29,564,654,711
자 본 총 계		27,344,201,249		31,839,088,169
부 채 와 자 본 총 계		53,277,317,200		53,080,037,349

&cr- 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)

제 18(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 17(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과 목	제18(당)기		제17(전)기
I. 매출액		13,625,370,978		6,357,110,700
제품매출	13,528,558,446		6,343,054,450
기타수익	96,812,532		14,056,250
II. 매출원가		6,604,431,658		4,616,020,993
제품매출원가	6,604,431,658		4,616,020,993
III. 매출총이익		7,020,939,320		1,741,089,707
IV. 판매비와관리비		9,129,141,849		4,752,770,932
V. 영업이익(손실)		(2,108,202,529)		(3,011,681,225)
Ⅵ. 기타수익		538,993,868		80,289,580
Ⅶ. 기타비용		40,756,916		1,985,427,796
Ⅷ. 금융수익		121,050,699		505,687,545
Ⅸ. 금융비용		4,164,145,928		198,413,435
Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)		(5,653,060,806)		(4,609,545,331)
XI. 법인세비용(수익)		86,706,140		(971,918,548)
XII. 당기순이익(손실)		(5,739,766,946)		(3,637,626,783)
XIII. 기타포괄이익(손실)		(701,531,500)		159,259,418
보험수리적이익(손실)	(701,531,500)		159,259,418
XIV. 당기총포괄이익(손실)		(6,441,298,446)		(3,478,367,365)
XV. 주당이익(손실)
기본주당이익(손실)		(580)		(367)
희석주당이익(손실)		(580)		(367)

&cr- 자 본 변 동 표

제 18(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 17(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	자 본&cr조 정	이 익&cr잉여금	총 계
2020.1.1(전기초)	4,951,489,500	48,561,825,864	-	(26,109,273,924)	27,404,041,440
당기순이익(손실)	-	-	-	(3,637,626,783)	(3,637,626,783)
확정급여의 재측정요소	-	-	-	159,259,418	159,259,418
당기총포괄손익 계	-	-	-	(3,478,367,365)	(3,478,367,365)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
전환사채의 발행	-	3,852,222,600	-	-	3,852,222,600
신주인수권부사채의 발행	-	3,852,222,600	-	-	3,852,222,600
주식선택권 부여	-	-	208,968,894	-	208,968,894
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 계	-	7,704,445,200	208,968,894	-	7,913,414,094
2020.12.31(전기말)	4,951,489,500	56,266,271,064	208,968,894	(29,564,654,711)	31,839,088,169
2021.1.1(당기초)	4,951,489,500	56,266,271,064	208,968,894	(29,564,654,711)	31,839,088,169
당기순이익(손실)	-	-	-	(5,739,766,946)	(5,739,766,946)
확정급여의 재측정요소	-	-	-	(701,531,500)	(701,531,500)
당기총포괄손익 계	-	-	-	(6,441,298,446)	(6,441,298,446)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
전환사채의 발행	-	-	-	-
신주인수권부사채의 발행	-	-	-	-
주식선택권 부여	-	-	1,946,411,526	-	1,946,411,526
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 계	-	-	1,946,411,526	-	1,946,411,526
2021.12.31(당기말)	4,951,489,500	56,266,271,064	2,155,380,420	(36,028,939,735)	27,344,201,249

&cr - 현 금 흐 름 표

제 18(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 17(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과 목	제18(당)기		제17(전)기
Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름		817,972,156		(501,655,996)
1. 영업으로부터 창출된 현금	990,286,612		(362,440,161)
(1) 당기순이익(손실)	(5,739,766,946)		(3,637,626,783)
(2) 조정	8,310,971,212		3,236,962,835
(3) 순운전자본의 변동	(1,580,917,654)		38,223,787
2. 이자의수취	46,910,502		62,212,527
3. 이자의지급	(221,321,118)		(200,169,012)
4. 법인세환급(납부)	2,096,160		(1,259,350)
Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름		(6,174,790,808)		(4,384,423,951)
1. 투자활동으로인한현금유입액	11,409,886,329		12,207,607,485
당기손익인식금융자산의 감소	11,387,712,693		12,076,615,258
보증금의 감소	9,610,000		123,719,500
유형자산의 처분	12,563,636		7,272,727
2. 투자활동으로인한현금유출액	(17,584,677,137)		(16,592,031,436)
당기손익인식금융자산의 증가	9,268,686,011		12,076,615,258
장기금융상품의 증가	5,000,000,000		-
유형자산의 취득	1,640,490,309		1,782,677,852
무형자산의 취득	1,573,075,192		2,650,675,786
보증금의 증가	102,425,625		82,062,540
Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름		(942,618,381)		21,868,814,125
1. 재무활동으로인한현금유입액			22,804,500,000
단기차입금의 증가			1,500,000,000
장기차입금의 증가			1,304,500,000
전환사채 발행			10,000,000,000
신주인수권부사채 발행			10,000,000,000
2. 재무활동으로인한현금유출액	(942,618,381)		(935,685,875)
단기차입금의 상환	50,000,000		50,000,000
장기차입금의 상환	-		10,000,000
유동성장기차입금의 감소	222,450,000		88,436,000
리스부채의 감소	670,168,381		787,249,875
Ⅳ. 환율변동효과		338,376,958		24,954,466
V. 현금의 증가(감소)		(5,961,060,075)		17,007,688,644
Ⅵ. 기초의 현금		21,512,732,378		4,505,043,734
ⅥI. 기말의 현금		15,551,672,303		21,512,732,378

&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제 18 기	제 17 기
주당연간배당금(원)	-	-
시가배당율(%)	-	-
연간배당금총액(원)	-	-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정종평	1946.01.03	-	-	본인	이사회
이주연	1974.04.17	-	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정종평	(주)나이벡 대표이사	1963.03~ 1969.02&cr1970.03~ 1972.02&cr1975.03~ 1979.02&cr1979 ~ 2011&cr1998 ~ 2000&cr2000.03~ 2002.02&cr2000.07~ 2009.03&cr2004.02~	서울대학교 치과대학 치의학과 학사 졸업 서울대학교 치과대학 치의학과 석사 졸업 서울대학교 치과대학 치의학과 박사 졸업 서울대학교 치과대학 교수 역임&cr서울대학교 치과병원 치주과장 역임&cr서울대학교 치과대학 학장 역임&cr지능형생체계면공학연구센터(IBEC)센터장 역임&cr현) 나이벡 대표이사	없음
이주연	(주)나이벡 연구소장	1994.03~ 1998.02&cr1998.03~ 2000.02&cr2000.03~ 2004.02&cr2004 ~ 2005&cr2005&cr2005 ~ 2009&cr2004.05~	이화여대 약학대학 졸업 이화여대 약학대학 대학원 석사 졸업 이화여대 약학대학 대학원 박사 졸업 지능형생체계면공학연구센터 책임연구원&cr미시간대학교 약학대학 방문 연구원&cr나이벡 책임연구원&cr현)나이벡 연구소장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정종평	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
이주연	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

&cr

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr

후보자들은 2019년 정기주주총회를 통해 재선임되어, 3년간의 임기동안 이사회 구성원간의 원활한 소통과 전문성을 통해 회사의 성장에 기여하였고, 폭넓은 경험과 노하우, 각 분야별 전문성을 겸비한 전문가로서 기업경영 및 지속적 기업 성장에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

&cr

확인서 확인서_정종평.jpg 확인서_사내이사 정종평 확인서_이주연.jpg 확인서_사내이사 이주연

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,375백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	50백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	36백만원
최고한도액	50백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 22일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(「http://www.nibec.co.kr/ 」(공지사항-Notice)에 게재할 예정입니다.

&cr제17기 정기주주총회 이후 해당 사업보고서 및 감사보고서에 변경된 사항이 있거나&cr오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 금융감독원 전자공시시스템&cr(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 정정보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2022년 3월 30일&cr

2. 주주총회 집중일 개최사유

당사는 주주총회 집중(예상)일을 피하여 주주총회를 개최하려 하였으나, 내부결산 일정 및 외부감사인의 감사보고서 수령일자 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.&cr&cr3. 기타사항&cr당사는 코스닥협회가 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.&cr

4. 전자투표에 관한 안내

우리 회사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령』제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

&cr 가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표행사.전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 20일 ∼ 2022년 3월 29일&cr- 기간중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 &cr5. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장과 같은 의결권 대리행사제도의 적극적인 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주 총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다 . &cr