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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

유니크/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경남 김해시 진영읍 서부로179번길 90(농공단지) (주)유니크 본사(김해공장) 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    ① 감사보고    ② 영업보고    ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건   제 1 호 의안 : 제46기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)                  재무제표(별도 및 연결) 및                  이익잉여금처분계산서(안)                  승인의 건   제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 안영구)   제 3 호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안영구	1947-02	3년	재선임	- 서울대학교 졸업 - 신서공업(주) - (주)유니크 대표이사