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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

영원무역/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		서울시 중구 만리재로 159 ㈜영원무역 지하1층
4. 의안 주요내용		[보고사항] -감사보고 -영업보고   -내부회계관리제도 운영실태 보고 -제13기(2021.01.01~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고 [부의안건] 제1호 의안: 이사 선임의 건              (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제1-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (이민석) 제1-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (박성완) 제2호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 예정일: 2022년 3월 21일
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이민석	1963-05	3	신규선임	-現 ㈜영원무역 부사장 관리총괄 -前 ㈜한화 글로벌 상근 고문 -前 ㈜한화 무역부문 대표이사 사장 -前 한화그룹 컴플라이언스 위원회 위원 -前 한화케미칼 경영전략 본부장 -Wharton School MBA, University of Pennsylvania -서울대 경영학과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성완	1970-08	3	신규선임	-現 한국경제신문사 논설위원 & 경제교육연구소장 -現 기재부 연기금투자풀 운영위원회 위원 -前 한국경제신문사 편집국 부국장 -텍사스주립대학교 오스틴 MBA(재무/회계) -연세대 영어영문학과 졸업	-