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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

한국팩키지/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-03-03
3. 정정사유	입력 착오 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
감사위원선임 세부내역 성명 : 김희욱 - 사외이사 여부	사외이사가 아닌 감사위원	사외이사인 감사위원

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 해안로 227(원시동) (주)한국팩키지 강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 제29기 재무제표(이익잉여금처분               계산서 포함) 승인의 건               * 현금배당(안) 1주 35원   제2호 의안: 자기주식 소각의 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건      제3-1호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건        제3-2호 의안: 사내이사 단우준 선임의 건     제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 김운원      선임의 건 제5호 의안: 사외이사 강희복 선임의 건 제6호 의안: 감사위원 선임의 건      제6-1호 의안: 감사위원 김희욱 선임의 건      제6-2호 의안: 감사위원 강희복 선임의 건 제7호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
6-1호 의안: 김희욱 감사위원 선임은 사외이사 잔여 임기에 맞춰 선임함
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
단우영 (3호의안)	1979-06	2	신규선임	Johns Hopkins University 경제학과 졸업 해성산업㈜ 사내이사 부회장 한국제지㈜ 사내이사 부회장
단우준 (3호의안)	1981-04	2	신규선임	Tufts University 경제학과 졸업 해성산업㈜ 사내이사 사장 한국제지㈜ 사내이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김운원 (4호의안)	1957-03	3	신규선임	한양대 대학원 행정학과 수료 삼성에버랜드㈜ 전무 ㈜레이크사이드C.C 대표이사	해당 사항 없음

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강희복 (5호의안)	1946-06	3	신규선임	서울대 대학원 행정학과 수료 한국조폐공사 사장 삼광글라스㈜ 감사	해당 사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김운원 (4호의안)	1957-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한양대 대학원 행정학과 수료 삼성에버랜드㈜ 전무 ㈜레이크사이드C.C 대표이사
김희욱 (6호의안)	1956-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 졸업 ㈜모닝글로리 대표이사 현) ㈜한국팩키지 감사위원
강희복 (6호의안)	1946-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대 대학원 행정학과 수료 한국조폐공사 사장 삼광글라스㈜ 감사