KidariStudio, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

키다리스튜디오/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울특별시 마포구 독막로 311, 11층 교육장
4. 의안 주요내용		가. 보고사항    1. 감사의 감사보고    2. 영업보고    3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건    제1호 : 제35기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건    제2호 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)    제3호 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 / 사외이사 1명)        3-1) 사내이사 후보자 : 김영훈(재선임)        3-2) 사외이사 후보자 : 손형만(재선임)    제4호 : 감사 선임의 건        4-1 ) 감사 후보자    : 유재혁(신규선임)    제5호 : 이사보수한도액 승인의 건    제6호 : 감사보수한도액 승인의 건    제7호 : 이사회에서 결의한 주식매수선택권 기부여 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영훈	1958-01	3	재선임	Monterey Institute of International MBA - (前) 다우기술 대표이사 - (現) 키다리이엔티 대표이사 - (現) 키다리스튜디오 대표이사 - (現) DELITOON SAS 대표이사 - (現) 레진엔터테인먼트 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손형만	1951-09	1	재선임	- (前) 한국맥아피 대표이사 - (前) 대우정보시스템 대표이사 - (前) 키움스펙 제3호 대표이사 - (現) 키다리스튜디오 사외이사	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유재혁	1964-01	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	고려대 신문방송학 미국 미주리대 저널리즘 대학원 전문가 과정 수료 - (前) 서울신문사 스포츠서울 문화연예부 - (前) 한국경제신문 레저문화 스포츠 산업부

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 영화, 비디오물, 방송프로그램 및 기타 영상물 제작 및 배급업, 수입업 - 영화, 비디오물 및 기타 영상물 상영업 및 관련 서비스업 - 영화, 방송콘텐츠 및 기타 영상물 공급업 - 영화, 비디오물, 방송프로그램 및 기타영상물 제작투자, 배급대행업 - 영화상영 및 영화관운영업 - 영화관에 부속하는 각종 위락시설, 음식점, 매점 등의 영업 - 드라마 제작 및 제작 투자업 - 음반제작 및 유통업 - 캐릭터 개발, 판매 및 중개업 - 문구(팬시)제조 및 출판, 인쇄업 - 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 - 온라인 게임, 웹게임, 모바일게임 등의 소프트웨어 개발 및 공급업		- 키다리이엔티와의 합병에 따른 사업목적 추가 - 신규 사업 준비
2. 사업목적 삭제	- 영상물 제작 및 기획 판매, 알선업 - 반도체, 반도체설계, 검증장비 및 동 부품의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업		- 사업목적 중복 삭제 - 무관사업 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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