MOTREX CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

모트렉스/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	09:00
2. 장소		충남 천안시 동남구 풍세면 풍세산단4로 62-7 모트렉스 천안공장 회의장
3. 의안 주요내용		○ 제21기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제21기 연결 및 별도 재무제표                 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건     제2-1호의안 : 사내이사 이형환 재선임의 건     제2-2호의안 : 사외이사 서보신 신규선임의 건 - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제6호의안 : 주식 병합의 건   - 제7호의안 : 임원 유족/장해 보상금 지급규정                승인의  건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항 및 이사회의결에 따라 당회사는 2022년 제21기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 제 21기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19등 비상사태 발생시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이형환	1967-11	3	재선임	- 현, 모트렉스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서보신	1957-01	3	신규선임	- 전, 현대자동차 사장	-