DONGWON INDUSTRIES CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

동원산업/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울특별시 서초구 마방로 68 동원산업빌딩 20층 강당
4. 의안 주요내용		[제53기 정기주주총회 안건] 1. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제53기(2021.01.01.~2021.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 * 이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 5,000원(현금 배당 액면가의 100%) - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건                 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이명우	1954-01	2	재선임	- (현)동원산업 대표이사 사장 - (전)소니코리아 대표이사 사장
민은홍	1970-08	2	신규선임	- (현)동원산업 총괄임원 - (전)Procter & Gamble 글로벌 SK II (싱가포르)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민승규	1961-10	2	재선임	- (현)국립한경대학교 석좌교수 - (전)삼성경제연구소 부사장(경제정책실장) - (전)농림수산식품부 제1차관	주식회사 경농(사외이사)