LS THiRA-UTECH CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

티라유텍/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 406 샹제리제센터 B동, 인터뷰홀
3. 의안 주요내용		-보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태보고 4) 외부감사인 선임보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 1)제2-1호 의안 : 사내이사 조원철 재선임의 건 2)제2-2호 의안 : 사내이사 한종림 재선임의 건 3)제2-3호 의안 : 사외이사 지용구 재선임의 건 4)제2-4호 의안 : 사외이사 권송 신규선임의 건 5)제2-5호 의안 : 사내이사 강정수 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. - 주주총회 개최시 총회장 입구에서의 검문시 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조원철	1964-11	3	재선임	- 연세대학교대학원 공학경영학 석사('17) - 삼성전자㈜ Master Planner('89.12~'99.11) - 아이투테크놀러지코리아 기술영업이사('99.11~'00.10) - 티라유텍 대표이사('16.03~현재)
한종림	1972-07	3	재선임	- ㈜시케이원 SCM 팀장 ('06.02~'16.03) - ㈜티라유텍 SCM 부문장 ('16.04~현재)
강정수	1969-02	3	신규선임	- 티라에스앤씨㈜ 영업 팀장('10.01~'16.03) - ㈜티라유텍 전략기획실 기획팀장 ('16.04~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권송	1961-02	3	신규선임	- 서강대학교 경영학 석사('07) - 삼성전자㈜ IT사업부('08.01~'10.12) - 삼성전자㈜ 한국총괄 B2B그룹장('11.01~'12.08) - 삼성전자㈜ 중국총괄 B2B그룹장('12.09~'14.12) - SK텔레콤㈜ IOT 솔루션 부문장('15.01~16.12) - SK㈜ C&C, 제조사업부문장('17.01~'19.12) - SK 그룹 전문 코칭 위원('20.01~현재)	-
지용구	1970-04	3	재선임	- 연세대학교 공과대학 정보산업공학과 조교수(2005년~2010년) - 한국자동차연구원 이사(2018년~2021년) - 대한인간공학회 부회장(2020년~2021년) - 연세대학교 공과대학 교학부학장(2020년~2021년) - 연세대학교 공과대학 산업공학과 교수(2010년~현재)	-