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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

서연이화/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		충청남도 아산시 신창면 서부북로 712, 서연그룹 인재원 대강당
4. 의안 주요내용		<보고사항>    ·감사보고    ·영업보고    ·내부회계관리제도운영실태 보고     <부의 안건> 제1호 의안: 제8기(2021.1.1  ~  2021.12.31)               재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및               연결재무제표 승인의 건               (1주당 현금배당금 150원) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명,사외이사 1명)   ·제3-1호: 사내이사 이수익   ·제3-2호: 사내이사 문상천   ·제3-3호: 사외이사 김영재 제4호 의안: 감사위원회 위원 김영재 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
□ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 안내사항 - 주주분들의 코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 당사는 금번 주주총회에서 총회에 직접 참석하지 않고 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 도입하였으니 주주님들의 적극적인 활용을 권장 드립니다. - 당사는 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정하고 발열이 의심되는 경우 부득이하게 출입을 제한할 수 있음을 양지하여주시기 바라며, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다. - COVID-19 등 비상사태 발생 시 총회 일시와 장소 변경 및 기타 필요한 세부사항의 승인은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. □ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수익	1961-04	1	재선임	㈜한화갤러리아 상무 現 ㈜서연이화 부사장(재경실장)
문상천	1966-01	1	재선임	아시아나항공(주) 상무 現 ㈜서연 경영기획 담당임원 등 現 ㈜서연이화 부사장(감사실장,정보화 담당임원)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영재	1973-07	2	신규선임	KPMG 삼정회계법인 이사 한국거래소 상장심사위원 現 ㈜삼진 사외이사 現 회계법인 리안 회계사	㈜삼진(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김영재	1973-07	-	신규선임	사외이사인 감사위원	KPMG 삼정회계법인 이사 한국거래소 상장심사위원 現 ㈜삼진 사외이사 現 회계법인 리안 회계사