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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

서연/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		충청남도 아산시 신창면 서부북로 712 서연그룹 인재원 대강당
4. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안: 제50기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표               (이익잉여금처분계산서 포함) 및               연결재무제표 승인의 건               * 1주당 현금배당금 100원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명)    - 제3-1호: 사내이사 후보 유양석 선임의 건    - 제3-2호: 사내이사 후보 오빈영 선임의 건    - 제3-3호: 사내이사 후보 문상천 선임의 건    - 제3-4호: 사외이사 후보 이종광 선임의 건 제4호 의안: 사외이사인 감사위원 후보 이종광 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-  COVID-19 관련 긴급 상황 발생 시 총회 개최 일시와 장소 변경에 대한 권한을 대표이사 앞으로 위임하였습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유양석	1959-02	1	재선임	現) ㈜서연 대표이사 회장 前) ㈜서연이화(舊. 한일이화) 대표이사 회장
오빈영	1959-06	1	재선임	現) ㈜서연 사장 現) ㈜서연이화 사장 前) ㈜서연전자 사장 前) ㈜하나금융투자 전무
문상천	1966-01	1	재선임	現) ㈜서연 경영기획 담당 임원 現) ㈜서연이화 감사실장 및 정보화 담당 임원 現) ㈜서연씨엔에프, ㈜서연오토비전 사내이사 前) 금호산업㈜ 개발사업부 담당임원 前) 아시아나항공㈜ 윤리감사실 담당임원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종광	1964-03	2	재선임	現) ㈜서연 사외이사 現) 고려아연㈜ 사외이사 現) 김·장  법률사무소 회계사 前) 휴젤㈜ 사외이사	고려아연㈜ 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이종광	1964-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	現) ㈜서연 사외이사 現) 고려아연㈜ 사외이사 現) 김·장  법률사무소 회계사 前) 휴젤㈜ 사외이사