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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

코리안리/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울특별시 종로구 종로5길 68(수송동) 코리안리재보험 빌딩 12층 강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항 o 감사보고 o 영업보고 o 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 o 제1호 의안 : 제60기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 o 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건          3-1호 : 사외이사 후보 구기성 　          3-2호 : 사외이사 후보 이봉주 o 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 상기 제3호 의안의 후보자 2명은 감사위원이 되는 사외이사로 분리선임될 예정임 - 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 의거, 감사위원이 되는 사외이사에 대해서는 이사 선임 단계부터 의결권 제한 규정이 적용됨 - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구기성	1956-09	1	재선임	'07      국회사무처 의사국장 '09~'10  국회사무처 정보위원회 수석전문위원 '10~'14  국회사무처 정무위원회 수석전문위원 '14~'15  국회사무처 운영위원회 수석전문위원 '15~'16  국회사무처 입법차장 '16      한국정책분석평가학회 전략 부회장 '18      한국정책학회 전략 부회장 '17~현재 (現) 법무법인(유) 율촌 고문 '20~현재 (現)코리안리재보험㈜ 사외이사	삼성자산운용 사외이사
이봉주	1959-09	1	재선임	'94~현재 경희대학교 경영대학 경영학과 교수 '08~'14  금융감독원 자문위원 '09~'14  보험연수원 보험심사역 자격관리위원회 위원장 '10~'11  금융발전심의위원회 위원(보험분과) '11~'13  서울보증보험㈜ 사외이사 '13~'14  한국보험학회 제25대 회장 '14~'17  LIG 및 KB손해보험㈜ 사외이사 '17~'20  AIA 생명보험㈜ 사외이사 '20~현재 (現)코리안리재보험㈜ 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
구기성	1956-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	'07      국회사무처 의사국장 '09~'10  국회사무처 정보위원회 수석전문위원 '10~'14  국회사무처 정무위원회 수석전문위원 '14~'15  국회사무처 운영위원회 수석전문위원 '15~'16  국회사무처 입법차장 '16      한국정책분석평가학회 전략 부회장 '18      한국정책학회 전략 부회장 '17~현재 (現) 법무법인(유) 율촌 고문 '20~현재 (現)코리안리재보험㈜ 사외이사
이봉주	1959-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	'94~현재 경희대학교 경영대학 경영학과 교수 '08~'14  금융감독원 자문위원 '09~'14  보험연수원 보험심사역 자격관리위원회 위원장 '10~'11  금융발전심의위원회 위원(보험분과) '11~'13  서울보증보험㈜ 사외이사 '13~'14  한국보험학회 제25대 회장 '14~'17  LIG 및 KB손해보험㈜ 사외이사 '17~'20  AIA 생명보험㈜ 사외이사 '20~현재 (現)코리안리재보험㈜ 사외이사