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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

화승인더스트리/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-28
3. 장소		충청남도 아산시 둔포면 윤보선로 400 화승인더스트리  아산공장
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영 실태보고, 제53기(2021. 1. 1 ~ 12. 31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 연결재무제표 보고의 건 - 제53기 배당: 1주당 188원 (액면가 대비 37.6%) 나. 부의안건 제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명)   2-1호: 사내이사 이찬호 선임의 건   2-2호: 사외이사 오승석 선임의 건   2-3호: 사외이사 박용석 선임의 건 제 3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)   3-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박용주 선임의 건 제 4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명)   4-1호: 감사위원 오승석 선임의 건   4-2호: 감사위원 박용석 선임의 건 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. 2) 재무제표 승인 이사회 결의일 : '22.03.10 3) 코로나 19확산에 따른 일정, 장소변경 및 기타 집행 관련 세부사항은  대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이찬호	1972-02	3	재선임	화승인더스트리 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박용주	1975-09	3	재선임	현대회계법인 공인회계사	현대회계법인
오승석	1975-03	3	신규선임	더터닝포인트 전무	더터닝포인트
박용석	1962-10	3	신규선임	경성대학교 사회안전학 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박용주	1975-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	현대회계법인 공인회계사
오승석	1975-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	더터닝포인트 전무
박용석	1962-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	경성대학교 사회안전학 교수