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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

진성티이씨/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	09시
2. 장소		경기도 평택시 세교산단로3 (세교동) 진성티이씨(롤러공장) 교육장
3. 의안 주요내용		<보고 안건> - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제40기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 200원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 윤우석)     제3-2호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 박종래)     제3-3호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 장윤정) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤우석	1943-09	3	재선임	서울대 공과대 졸업 한국 상업은행 신생플랜트산업(주)대표이사 현)진성티이씨 대표이사 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박종래	1959-02	2	재선임	서울대 고분자공학과 졸업 영국 Leeds대 박사 현)서울대 공과대 교수	-
장윤정	1969-04	2	재선임	서울대 법학과 졸업 미국 NewYork대 법학 석사 현)법무법인지평 변호사	-