BGF retail CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

BGF리테일/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동) BGF사옥 본관 7층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 영업보고                감사보고                내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건     제1호 의안 : 제5기(2021.01.01~2021.12.31)                재무제표 및 이익잉여금 처분승인의 건     제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건     제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명)    제3-1호 의안 : 사외이사 임영철 선임의 건    제3-2호 의안 : 사외이사 한명관 선임의 건    제3-3호 의안 : 사외이사 최자원 선임의 건     제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 백복현                선임의 건(감사위원이 되는 사외이사 1명)   제5호 의안 : 감사위원회 위원 한명관 선임의 건                (감사위원 1명)     제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임영철	1957-04	3	재선임	·2007~ : (현)법무법인 세종 변호사 ·2002~2007 : 법무법인 바른 변호사 ·2001~2002 : 공정거래위원회 하도급 국장 ·1996 : 공정거래위원회 법무심의관 ·1994~1995 : 서울 고등법원 판사 ·1988 : 서울대학교 대학원 법학과 ·1980 : 서울대학교 법과대학	현대중공업(주) (사외이사 겸 감사위원)
한명관	1959-04	3	재선임	·2014~ : (현)법무법인 바른 변호사 ·2018~ : 세종대학교 교수 ·2017~ : 연세대학교 겸임교수 ·2012~2013 : 서울동부지방검찰청 검사장 ·1983 : 서울대학교 대학원 법학과 ·1982 : 서울대학교 법학과	(주)우리홈쇼핑 (사외이사 겸 감사위원)
백복현	1968-08	3	재선임	·2007~ : (현)서울대학교 교수 ·2003~2007 : 美플로리다주립대학교 조교수 ·2003 : 美캘리포니아대학교(버클리), 하스 경영대학 경영학 박사 ·1997 : 美미시간대학교(앤아버) 경제학 석사 ·1993 : 서울대학교 경영학 석사 ·1991 : 서울대학교 경영학 졸업	(주)두산 (사외이사 겸 감사위원)
최자원	1981-03	3	신규선임	·2019~ : (현)한양대학교 경제금융학부 부교수 ·2020~ : 獨 Institute of Labor Economics(IZA) 리서치 펠로우 ·2020~2022 : 한양대학교 경제금융학부 학부장 ·2013~2019 : 한양대학교 경제금융학부 조교수 ·2010~2012 : 美 노동부 노동통계국(BLS) 리서치 이코노미스트 ·2011 : 美 프린스턴대학교 경제학 박사 ·2003 : 서울대학교 경제학 학사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한명관	1959-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	·2014~ : (현)법무법인 바른 변호사 ·2018~ : 세종대학교 교수 ·2017~ : 연세대학교 겸임교수 ·2012~2013 : 서울동부지방검찰청 검사장 ·1983 : 서울대학교 대학원 법학과 ·1982 : 서울대학교 법학과
백복현	1968-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	·2007~ : (현)서울대학교 교수 ·2003~2007 : 美플로리다주립대학교 조교수 ·2003 : 美서캘리포니아대학교(버클리), 하스 경영대학 경영학 박사 ·1997 : 美미시간대학교(앤아버) 경제학 석사 ·1993 : 서울대학교 경영학 석사 ·1991 : 서울대학교 경영학 졸업

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 건강 보조식품 소매업 - 고속도로 휴게소 및 주유소(LPG, 전기 충전소   포함)의 건설, 관리, 운영, 임대 관련 제반   사업		- 사업 영역 확장을   위한 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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