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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

오로라/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 624 오로라월드 빌딩 오로라월드(주) B1층 영상관
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1 호 의안: 제37기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제 2 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(30억원) 제 3 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억원) 제 4 호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 코로나19 등의 비상사태 발생 시, 상기 소집일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항 변경은 대표이사에게 위임하였습니다.
※관련공시	2022-03-10 현금ㆍ현물배당 결정