NDFOS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

앤디포스/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	09:00
2. 장소		충청북도 음성군 대소면 한삼로 224-7 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 제12기 정기주주총회 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리실태보고 2. 제12기 정기주주종회 부의안건   제1호 의안 : 제12기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 : 사내이사 김기보 재선임의 건    제3-2호 : 사내이사 김우동 선임의 건    제3-3호 : 사외이사 최종원 재선임의 건    제3-4호 : 사외이사 함윤근 재선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이진용 선임의 건 제5호 의안 감사위원회 위원 선임의 건    제5-1호 : 감사위원회 위원 최종원 선임의 건    제5-2호 : 감사위원회 위원 함윤근 선임의 건   제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 코로나19 바이러스감염 및 전파를 예방하기 위하여, 금번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 마스크착용이 의무화되며 미착용시 총회참석이 불가합니다. 또한 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극협조를 부탁드립니다. -. 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. -.코로나19에 따른 긴급상황 발생시 상기 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다. -. 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 참고서류와 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김우동	1978-10	3	신규선임	-. Cornell University, NY, USA  Economics -. 조광아이엘아이 대표이사 -. 대유 대표이사
김기보	1981-05	3	재선임	- 연세대학교 경제대학원 경제학 석사 - 트러스톤 멀티자산운용 주식운용팀장 - 현) 앤디포스 투자운용본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최종원	1966-10	3	재선임	- 연세대학교 법과대학 - 의정부지방검찰청 고양지청장 - 춘천지방검찰청 검사장 - 서울남부지방검찰청 검사장 - 현) 법무법인 중부로 대표변호사	-
함윤근	1966-09	3	재선임	- 고려대학교 법학과 - 서울중앙지검 외사부장 - 현) 법무법인 화현 변호사	-
이진용	1988-03	3	신규선임	- 한영회계법인 - 안진회계법인 - 현) 대주회계법인	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최종원	1966-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 법과대학 - 의정부지방검찰청 고양지청장 - 춘천지방검찰청 검사장 - 서울남부지방검찰청 검사장 - 현) 법무법인 중부로 대표변호사
함윤근	1966-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 고려대학교 법학과 - 서울중앙지검 외사부장 - 현) 법무법인 화현 변호사
이진용	1988-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한영회계법인 - 안진회계법인 - 현) 대주회계법인