YURA TECH. CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

유라테크/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		세종특별자치시 전동면 아래깊은내길25 본사1층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     1. 감사보고     2. 영업보고     3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건     제1호 의안: 제35기(`21.01.01~`21.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (주당 배당금 100원)     제2호 의안: 정관 일부 변경의 건         제3호 의안: 사외이사 배원기 선임의 건     제4호 의안: 감사위원회위원 배원기 선임의 건         제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2인, 사외이사가 아닌 감사위원 1인 총 3명으로 구성되어 있습니다
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배원기	1957-02	3	재선임	現 (주)유라테크 사외이사, 감사위원회위원 前 현대파텍스(주) 대표이사 前현대자동차(주) 경영기획실장	없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
배원기	1957-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 (주)유라테크 사외이사, 감사위원회위원 前 현대파텍스(주) 대표이사 前현대자동차(주) 경영기획실장