TAEKWANG INDUSTRIAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

태광산업/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울시 중구 동호로 310 태광산업 본사 1층 교육장
4. 의안 주요내용		□ 제61기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : ① 감사보고                                     ② 영업보고                                   ③ 내부회계관리제도 운영실태보고                   나. 부의안건       제1호 의안 : 제61기 재무제표 승인의 건       제2호 의안 : 이사 선임의 건                    (사내이사 2명)                     제2-1호 의안 사내이사 : 조진환           제2-2호 의안 사내이사 : 정철현       제3호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건(1명)           제3-1호 의안 사외이사 : 최원준             제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 부의안건중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우,     상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을      주주총회에 보고할 예정입니다. 2) 제61기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시, 장소 변경 및      기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시      등을 통해 안내할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조진환	1958-01	2	신규선임	- 경북대학교 화학공학과 - 태광산업(주) 울산본부 설비관리실장 - 대림산업(주) 나일론 공장 증설 고문 - 덕양(주) 안전환경실장 - 티엘케미칼(주) 대표이사(現) - 태광산업(주) 석유화학사업본부 대표(現)
정철현	1964-01	2	신규선임	- 부산대학교 섬유공학과 - 태광산업(주) 나일론 공장장, 아크릴 공장장 - 대한화섬(주) 울산공장 공장장 - 리신화섬 부총경리 - (주)알켄즈 전무 - 대한화섬(주) 대표(現) - 태광산업(주) 섬유사업본부 대표(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최원준	1980-12	2	신규선임	- 서울대학교 기계항공공학부 - MIT 기계공학 박사 - (주)고려저축은행 사외이사/감사위원 - 대한화섬(주) 사외이사/감사위원(現) - 고려대학교 기계공학부 부교수(現)	-대한화섬(주) 사외이사/감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최원준	1980-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 기계항공공학부 - MIT 기계공학 박사 - (주)고려저축은행 사외이사/감사위원 - 대한화섬(주) 사외이사/감사위원(現) - 고려대학교 기계공학부 부교수(現)