GOLFZON Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

골프존/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 11시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노 11로 13(탑립동) 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고   4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건   1) 제1호 의안 : 제7기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건     - 배당내역 : 1주당 3,500원   2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 박강수)   3) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명)       제3-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 박기태)       제3-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 김진영)   4) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건   5) 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건   6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '3. 의안 주요내용'의 제1호 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제 52조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회(예정일:'22.03.17)에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 보고할 예정입니다
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박강수	1977-01	3	재선임	(주)골프존네트웍스 GS사업본부장 골프존GDR아카데미(주) 대표이사 현) (주)골프존 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박기태	1967-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	숭실대학교 경영학 박사 삼일회계법인 부대표 현) 국제회계윤리기준위원회(IESBA) 자문위원 현) 대산문화재단 감사
김진영	1966-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 법학과 현) 변호사 김진영 법률사무소 변호사 현) 주식회사 파만 감사