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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

서울반도체/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	10:00AM
2. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 비타민홀 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리보고 나. 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영) 제2호 의안: 제35기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건   3-1호 의안: 사내이사 홍명기 선임의 건(재선임)   3-2호 의안: 사외이사 이창한 선임의 건(재선임)   3-3호 의안: 사외이사 김화응 선임의 건(신규선임) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건   4-1호 의안: 사외이사 김화응 선임의 건(신규선임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 퇴직금 규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제35기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제35기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성됩니다. - 미정인 감사위원회 위원이 되는 사외이사는 확정 즉시 정정공시 제출 예정입니다.
※관련공시	2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍명기	1973-05	2	재선임	- 현대정보기술㈜ 현대상선 IT실 - 대영포장㈜ 정보기술팀 - ㈜비에스지파트너스운영사업부 - 서울반도체㈜ 전산그룹 부사장 - 서울반도체㈜ 공동대표(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창한	1957-05	2	재선임	- 서울대학교 기계공학과 박사 - 미국 미주리콜럼비아대학교 경제학과 석사 - 경희대학교 경제학과 박사 - 키투웨이 공공부문 대표 - 반도체산업협회 상근부회장(現)	-
김화응	1959-09	2	신규선임	- 숭실대학교 경제학과 학사 - 현대H&S 대표이사 사장 - 현대리바트 대표이사 사장 - 현대렌탈케어 대표이사 사장 - 농업회사법인 한국농업주식회사 대표(現)	-