DONGYANG E&P INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

동양이엔피/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	8시 30분
2. 장소		경기도 평택시 진위면 진위산단로 76 동양이엔피 주식회사 본사 별관 3층 교육장
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 영업 보고 - 감사 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건     제1호 의안 : 제35기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31)     재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서      승인의 건     제2호 의안 : 정관 변경의 건     제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3-1호 의안 : 사내이사 김재수 선임의 건       제3-2호 의안 : 사내이사 김재만 선임의 건       제3-3호 의안 : 사내이사 조인호 선임의 건       제3-4호 의안 : 사외이사 김성윤 선임의 건     제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억)     제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재수	1940-07	3년	재선임	現 동양이엔피(주) 대표이사
김재만	1974-02	3년	재선임	現 동양이엔피(주) 대표이사
조인호	1955-05	3년	재선임	前 한영전자공업 現 동양이엔피(주) 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성윤	1955-05	3년	재선임	前 세림테크(주)대표이사 前 거성무역(주) 상무이사	-