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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

서전기전/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 이천시 대월면 대월로 667번길 38-19 (주)서전기전 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고안건: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 ◎ 제1호 의안: 제30기(2021년)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건                    ＊이익배당 예정내용: (무배당) ◎ 제2호 의안 :  감사 선임의 건        ㆍ제2-1호:  감사 신용호 선임의 건 (재선임) ◎ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ◎ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당사는 2022년 03월 28일에 개최하는 제30기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 채택하기로 이사회에서 결의하였습니다. - 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장제도를 적극 활용해 주시기 바랍니다. - 코로나바이러스 감염증-19와 관련하여 주주총회장소 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동될 수 있으며, 해당사항 발생시 정정공시 할 예정입니다. - 본 주주총회와 관련한 자세한 사항은 "주주총회소집공고"와 "의결권대리행사권유참고서류" 공시를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신용호	1954-11	3	재선임	비상근	(前) 강동경희대병원 (前) 경희의료원 (現) 무영씨엠건축사 사무소 (現) 서전기전 감사