THE NATURE HOLDINGS CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

더네이쳐홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 8시
2. 장소		서울특별시 용산구 새창로 44길 10, (주)더네이쳐홀딩스 2층 대강당
3. 의안 주요내용		1.보고안건 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고       2.부의안건 제1호 의안:제18기(2021.01.01~2021.12.31)              재무제표(이익잉여금처분계산서(안)              포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건   *제3-1호 의안: 사내이사 박영준 선임의 건   *제3-2호 의안: 사내이사 임충현 선임의 건   *제3-3호 의안: 사내이사 하기주 선임의 건   *제3-4호 의안: 사외이사 김효겸 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 임원 퇴직금지급규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시, 정기주주총회 개최장소 변경 권한을 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영준	1971-10	3	재선임	前)씨티전자 대표이사 現)(주)더네이쳐홀딩스 대표이사
임충현	1971-06	3	재선임	前)한영회계법인 前)헤펠레코리아 상무 現)(주)더네이쳐홀딩스 경영지원본부장
하기주	1977-01	3	재선임	前)이연패션 前)GNSF 前)ENS 現)(주)더네이쳐홀딩스 영업지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김효겸	1971-06	3	신규선임	前)대통령실 의전실 선임 행정관(2급), 서민정책 비서관(1급) 前)골프존엔터테인먼트 대표이사 前)뉴딘콘텐츠 대표이사 前)골프존 전무 現)㈜미디어프론트 대표이사	㈜미디어프론트 대표이사