MITECH CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

엠아이텍/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 평택시 진위면 하북2길 174 (주)엠아이텍 B동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   ① 감사보고   ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태보고   ④ 외부감사인 선임결과 보고 나. 부의안건   제1호의안 : 제31기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건   제2호의안 : 이사선임의 건    2-1호 의안 사내이사 구자형 선임의 건(재선임)    2-2호 의안 사내이사 박영우 선임의 건(재선임)   제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건   제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제31기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 주주총회 입장 전 당사 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자형	1965-01	3	재선임	- 고려대학교 산업공학과 - 現 시너지파트너스 (주) 대표이사 - 現 (주) 시너지이노베이션 대표이사 - 現 (주) 코디 대표이사
박영우	1969-11	3	재선임	- 한진산업대학교 경영학과 - 前 (주) 한진해운 재무본부 - 現 (주) 엠아이텍 CFO