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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 11, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)뉴트리 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 3월 11일
권 유 자:	성 명: (주)뉴트리&cr주 소: 서울시 송파구 백제고분로 27길 6-14&cr전화번호: 02-565-3494
작 성 자:	성 명: 한 승 호&cr부서 및 직위: CFO&cr전화번호: 02-565-3494
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)뉴트리본인2022년 03월 11일2022년 03월 28일2022년 03월 18일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(pc) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(pc) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)뉴트리보통주205,3782.25본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김도언최대주주보통주2,100,000 23.04최대주주-최미회최대주주의 특수관계인보통주1,070,270 11.74최대주주의 특수관계인-최보회최대주주의 특수관계인보통주1,035,300 11.36최대주주의 특수관계인-박기범임원보통주154,180 1.69임원-정희철임원보통주75,000 0.82임원-전승욱관계사 임원보통주26,953 0.30관계사 임원-강승휘사외이사보통주4,000 0.04사외이사-박상필관계사 임원보통주20,000 0.22관계사 임원-김태현최대주주의 특수관계인보통주103,040 1.13최대주주의 특수관계인-김승언최대주주의 특수관계인보통주8,700 0.10최대주주의 특수관계인-(주)바이오벤최대주주의 특수관계인보통주10,000 0.11최대주주의 특수관계인-4,607,443 50.55-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김성회보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 11일2022년 03월 18일2022년 03월 27일2022년 03월 28일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022.03.18 ~ 2022.03.27한국예탁결제원(pc) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 이용 가능&cr(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, &cr마지막 날은 오후 5시까지 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 &cr 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부&cr- 권유시작일인 2022.3.18 부터 총회 전날인 2022.3.27 까지 의결권 행사에 필요한 참고서류 및 위임장&cr 을 제공하고 2022.3.27 오후 5시까지 접수된 위임장에 한해서 의결을 반영할 계획

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 O 우편접수&cr1. 주 소 : 서울시 송파구 백제고분로 27길, 6-14 5층 &cr2. 담 당 : 부장 김성회&cr3. 연락처 : (전화)02-565-3494(내선2번) (팩스) 02-6949-1291

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 개인주주 : 위임장, 대리인의 신분증&cr- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 대리인의 신분증&cr* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 28일(월) 오전 9시서울시 송파구 백제고분로 233 금강빌딩 5층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022.03.18 ~ 2022.03.27한국예탁결제원(pc) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 이용 가능&cr(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, &cr마지막 날은 오후 5시까지 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 O 주주총회 참석시 준비물&cr1. 직접행사 : 신분증 &cr2. 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 주주인감 날인 및 인감증명서 첨부), &cr 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2001년 창사 이래 지난 20년간 자연주의에 입각하여 차별화된 독자적 생명공학 기술을 바탕으로 외적, 내적으로 젊고 건강하고 아름다운 삶을 영위할 수 있도록 하는 천연물 유래 이너뷰티 건강기능식품 소재 및 완제품을 개발하고 유통하는 이너뷰티 전문기업입니다. &cr 당사는 이너뷰티 시장을 피부건강(뷰티)식품과 다이어트 식품을 포함한 시장으로 자체 규정하고 이 시장을 타겟으로 사업을 영위하고 있습니다. 이너뷰티 건강식품사업을 전개함에 있어, 자외선(피부), 활성산소(혈관), 체지방, 근육 건강의 4대 핵심 효능 카테고리를 중심으로 소재 연구개발을 추진해 오고 있으며, 개발된 소재를 기반으로 B2C와 B2B 사업을 전개하고 있습니다. 무엇보다도 고객의 욕구와 건강상태를 감안하여 고객의 건강에 기여할 수 있는 진실한 제품을 개발하고 있으며, 피부건강(뷰티) 제품군, 다이어트 제품군, 건강지향적인 슈퍼푸드 식품군, 기능성 식품(Functional supplement)의 4가지 제품군으로 홈쇼핑, 텔레마케팅, 온라인, 오프라인 등의 B2C 경로를 통해 판매되고 있습니다. &cr 또한 2022년 올해에는 콜라겐의 3중 기능성 인정을 이용한 관절 관련 등 신규 제품을 출시하여 제품의 다각화를 통한 매출 확대를 추구할 수 있는 발판을 마련하여 지속적인 주주가치 제고에 이바지 하고자 합니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)&cr

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 20(전) 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 뉴트리와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		99,610,988,489		63,639,091,132
현금및현금성자산	52,694,134,113		19,236,193,646
단기금융상품	7,410,667,608		1,769,084,932
당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,124,277,899		4,312,875,295
매출채권및기타채권	7,070,052,717		7,902,069,364
기타유동자산	15,606,582,714		10,579,818,010
재고자산	12,705,273,438		19,839,049,885
Ⅱ.비유동자산		46,252,060,935		38,543,394,324
장기금융상품	1,105,354,313		440,000,000
당기손익-공정가치측정 금융자산	14,057,940,981		7,465,630,915
장기매출채권및기타채권	2,379,674,627		1,689,473,719
유형자산	21,471,609,313		20,370,857,171
무형자산	5,923,072,927		5,375,767,147
투자부동산	-		674,984,403
이연법인세자산	62,209,442		885,040,900
사용권자산	1,252,199,332		1,641,640,069
자 산 총 계		145,863,049,424		102,182,485,456
부 채
Ⅰ.유동부채		23,277,153,201		16,029,026,588
매입채무및기타채무	7,617,526,205		8.860.594,498
기타유동부채	2,124,979,557		2,505,966,356
단기차입금	-		16,124,077
유동성장기차입금	10,000,000,000		-
환불부채	362,284,082		492,385,631
유동리스부채	746,961,959		690,345,896
당기법인세부채	2,425,401,398		3,463,610,130
Ⅱ.비유동부채		27,606,830,203		14,404,377,491
장기매입채무및기타채무	6,423,322,483		3,117,683,606
장기차입금	-		10,000,000,000
전환증권	19,930,642,492
확정급여부채	39,811,703		323,995,955
이연법인세부채	685,819,244		-
비유동리스부채	527,234,281		962,697,930
부 채 총 계		50,883,983,404		30,433,404,079
자 본
Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		93,540,475,842		70,464,360,353
자본금	4,556,612,000		4,556,612,000
기타불입자본	36,864,785,326		31,011,673,144
기타자본구성요소	870,433,429		734,782,182
이익잉여금	51,248,645,087		34,161,293,027
Ⅱ.비지배지분		1,438,590,178		1,284,721,024
자 본 총 계		94,979,066,020		71,749,081,377
부 채 와 자 본 총 계		145,863,049,424		102,182,485,456

연 결 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 뉴트리와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기	제 20(전) 기
I. 매출액	248,175,424,474	190,109,486,720
II. 매출원가	(55,155,855,566)	(41,445,412,094)
III. 매출총이익	193,019,568,908	148,664,074,626
판매비와 관리비	(172,117,997,872)	(125,146,252,062)
IV. 영업이익	20,901,571,036	23,517,822,564
기타수익	1,218,307,378	146,136,535
기타손실	(339,518,854)	(609,629,247)
금융수익	3,013,769,307	1,285,113,007
금융원가	(864,855,413)	(640,842,160)
V. 법인세비용차감전순이익	23,929,273,454	23,698,600,699
VI. 법인세비용	(5,483,238,890)	(4,278,645,706)
VII. 당기순이익	18,446,034,564	19,419,954,993
VIII. 기타포괄이익	10,855,046	101,729,879
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	-	6,781,277
해외사업환산손익	-	6,781,277
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	10,855,046	94,948,602
확정급여제도의 재측정요소	10,855,046	94,948,602
IX. 총포괄이익	18,456,889,610	19,521,684,872
IX. 당기순이익의 귀속	18,446,034,564	19,419,954,993
지배기업의 소유주	18,256,433,929	19,181,580,810
비지배지분	189,600,635	238,374,183
X. 당기총포괄이익의 귀속	18,456,889,610	19,521,684,872
지배기업의 소유주	18,267,288,975	19,260,656,549
비지배지분	189,600,635	261,028,323
XI. 주당손익
기본주당이익	2,071	2,168
희석주당이익	2,012	2,145

&cr- 별도 재무제표&cr 재 무 상 태 표

제 21 기 2021년 12월 31일 현재
제 20 기 2020년 12월 31일 현재
회사명 : (주)뉴트리	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
자 산
유동자산		85,658,976,829		50,150,517,206
현금및현금성자산	43,873,438,891		8,140,616,219
상각후원가 측정 금융자산	6,000,000,000		969,084,932
당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,661,947,899		3,301,048,694
매출채권및기타채권	7,336,211,401		8,316,000,407
재고자산	11,660,166,824		18,871,694,350
기타유동자산	15,127,211,814		10,552,072,604
비유동자산		46,147,963,057		42,714,335,871
상각후원가 측정 금융자산	680,000,000		440,000,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,123,842,635		1,000,042,736
장기매출채권및기타채권	1,661,374,000		870,446,300
종속기업,조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	15,895,000,000		14,780,602,331
유형자산	21,124,641,231		20,070,655,305
사용권자산	476,221,584		460,172,332
무형자산	4,186,883,607		3,641,860,627
투자부동산	-		674,984,403
이연법인세자산	-		775,571,837
자산총계		131,806,939,886		92,864,853,077
부채
유동부채		22,850,544,264		13,900,217,349
매입채무및기타채무	8,873,807,608		8,210,261,902
단기차입금	-		-
유동성장기차입금	10,000,000,000		-
유동리스부채	360,039,928		237,935,939
당기법인세부채	1,911,489,083		3,005,726,962
유동반품충당부채	362,284,082		492,385,631
기타유동부채	1,342,923,563		1,953,906,915
비유동부채		20,703,112,309		10,614,733,363
장기매입채무및기타채무	78,387,616		138,387,616
장기차입금	-		10,000,000,000
전환사채	7,253,017,455		-
신주인수권부사채	7,253,017,455		-
파생상품부채	5,424,607,582		-
비유동리스부채	-		-
기타비유동금융부채	123,981,189		227,023,542
순확정급여부채	(65,992,591)		249,322,205
이연법인세부채	636,093,603		-
부채총계		43,553,656,573		24,514,950,712
자본
자본금	4,556,612,000		4,556,612,000
자본금잉여금	37,076,028,154		31,222,915,972
기타자본구성요소	1,022,344,800		907,836,893
이익잉여금(결손금)	45,598,298,359		31,662,537,500
자본총계		88,253,283,313		68,349,902,365
자본과부채총계		131,806,939,886		92,864,853,077

포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제20기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : (주)뉴트리	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기	제 20(전) 기
매출액	229,722,681,591	171,098,418,184
매출원가	(54,278,019,843)	(41,300,802,790)
매출총이익	175,444,661,748	129,797,615,394
판매비와 관리비	(156,642,260,020)	(108,663,982,175)
매출채권손상차손(환입)	(38,394,188)	(472,840,611)
영업이익(손실)	18,764,007,540	20,660,792,608
기타수익	1,208,326,418	249,738,853
기타손실	(318,583,212)	(2,098,388,730)
금융수익	3,173,803,896	1,273,478,838
금융원가	(1,438,988,884)	(590,221,220)
법인세비용차감전순이익(손실)	21,388,565,758	19,495,400,349
법인세비용	(5,169,730,137)	(3,864,582,340)
당기순이익(손실)	16,218,835,621	15,630,818,009
기타포괄손익	(91,917,762)	51,926,669
당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)	(91,917,762)	51,926,669
확정급여제도의 재측정 손익(세후기타포괄손익)	(91,917,762)	51,926,669
총포괄손익	16,126,917,859	15,682,744,678
주당이익
기본주당이익(손실)(단위 : 원)	1,841	1,767
희석주당이익(손실)(단위 : 원)	1,805	1,766

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 21(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 :원 )

구 분	제 21(당) 기		제 20(전) 기
처분예정일: 2022년 3월 28일		처분일: 2021년 3월 26일
Ⅰ. 미처분이익잉여금		45,104,964,899		31,388,319,740
전기이월미처분이익잉여금	28,978,047,040	&cr　&cr　&cr	15,705,575,062	&cr　&cr　&cr
회계정책의변경
당기순이익	16,218,835,621	15,630,818,009
확정급여제도의 재측정요소	(91,917,762)	51,926,669
Ⅱ. 이익잉여금 처분액		(2,449,657,650)		(2,410,272,700)
이익준비금	(222,696,150)	&cr　&cr　&cr	(219,115,700)	&cr　&cr　&cr
현금배당-주당배당금(률):	(2,226,961,500)	(2,191,157,000)
당기: 250원(50%)
전기: 250원(50%)
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		42,655,307,249		28,978,047,040

&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김효권	1966-08	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김효권	변호사	1997 ~	(현) 법무법인 퍼스트 대표변호사&cr1997 제39회 사법시험 합격&cr1992 서울대학교 학사 졸업	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김효권	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 금융위원회 법률자문변호사를 역임하였고 기업법무 소송, 회사법 등을 전문분야로 변호사로 활동한 경력이 있어 감사 업무의 이해도가 높아 당사의 감사직에 적격한 후보자라고 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서 확인서_20220311.jpg 확인서_20220311

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2022년 3월 28일 개최될 제21기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)&cr (단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	3,000

(전 기)&cr (단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	1,525
최고한도액	3,000

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2022년 3월 28일 개최될 제21기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)&cr (단위 : 명, 백만원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100

(전 기)&cr (단위 : 명, 백만원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	33
최고한도액	100

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2022년 3월 28일 개최될 제21기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.