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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

알파홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20, 스타트업캠퍼스 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태보고   <부의 안건> 1. 제1호 의안: 제20기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) -제2-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 지선필 선임의 건(신규선임) 3. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건                 (전년과 동일: 30억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사의 감사위원회는 전원 사외이사(3명)로 구성됨
※관련공시	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
지선필	1968-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	㈜삼천리엠앤씨(삼천리그룹) 경영지원부 서울창업투자㈜, 에이팩스기술투자㈜ 기획관리팀 ㈜와이즈내일인베스트먼트 투자팀 팀장 ㈜티엔엑스인베스트먼트, 비앤알엔터프라이즈㈜ 기획관리 이사 ㈜다온플러스 상무 ㈜폴루스바이오팜 전무 ㈜누보 이사(현재)